泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为2,832,427股

　　●本次限售股上市流通日期为 2019年2月18日

　　一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排

　　（一）本次限售股上市类型

　　发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。

　　（二）核准发行情况

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105号），核准公司向胡健发行14,272,042股股份、向余弓卜发行4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行328,092股股份、向郭兆滨发行328,092股股份、向张磊发行328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,094,678股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行965,371股股份、向杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）发行3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江中赢”）发行2,178,790股股份购买相关资产。

　　（三）股份登记情况

　　公司于2016年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股47,715,512股，公司股本由619,245,072股增至666,960,584股。

　　（四）本次解禁股东的锁定期安排

　　上海博辕信息技术服务有限公司原股东浙江中赢出具《关于股份锁定期的承诺函》，承诺因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起36个月不能转让，限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2018年5月2日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本666,960,584股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股，即664,460,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利79,735,279.92元；同时，以664,460,666股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，本次分配后公司总股本为866,298,784股。上述方案于2018年6月27日实施完毕。本次利润分配后涉及本次解禁的浙江中赢持有的限售股股数同比例增加至2,832,427股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

　　截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司发行股份购买资产时所作的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构的核查意见

　　经核查，独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；

　　3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　5、本独立财务顾问对泰豪科技本次发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量：2,832,427股；

　　2、本次限售股上市流通日期：2019年2月18日

　　3、本次限售股上市流通明细清单：

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　　六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月13日