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新浪财经讯 5月16日消息，人行上海分行近日发布行政处罚信息公示表显示，汇潮支付存在下列违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。
2017年7月1日至2018年6月30日期间，汇潮支付未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对其处以人民币200万元罚款；
汇潮支付未按照规定保存客户身份资料， 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，对其处以人民币100万元罚款；
汇潮支付未按照规定报送可疑交易报告， 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，对其处以人民币130万元罚款；
汇潮支付与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，对其处以人民币200万元罚款。
合计对汇潮支付有限公司处以人民币630万元罚款。
责任编辑：贾振飞 2031864307
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