作者：中本小葱 来源：小葱区块链
5月19日，Whale Alert发现有2000枚比特币（价值超1500万美元）从一个未知钱包地址转入Bitfinex存款地址。
这笔巨鲸转账引起了研究机构CryptoMedication@ProofofResearch的注意，他们开始深入调查该转账幕后的秘密。而这背后的故事却与暗网有着千丝万缕的联系，千回百转、疑云丛丛，堪比一部悬疑犯罪电影。
3.6万枚比特币的神秘钱包
CryptoMedication扒出与此次巨鲸账户有转账来往的一系列相关钱包地址群。在之前，许多未知钱包地址向该巨鲸账户转入过巨额比特币，提供了大量资金。
2016年至2017年，该巨鲸账户还曾与火币有过密切的资金来往，转账次数高达213次，向火币共发送过3万枚以上的比特币。
但巨鲸账户与火币的大额资金来往在2017年7月之后便停止了，2017年9月后，巨鲸又开始与Bitfinex交易所进行频繁的资金往来。
这些资金以各种方式在火币和Bitfinex之间来回转账，牵涉到的地址已经数不胜数。
但CryptoMedication在这些地址群中发现一个神秘的钱包： 17Hf5h8d8yc4b7zheg3orat7jme7adx，该钱包中有3.6万枚比特币……
救我！
“救救我”，一则的令人不安消息赫然出现在转账留言上。
这是另一个神秘的地址19V5joogtzccjj3ywcp9p8lklszk1q向以上提到的尾号7adx地址转账时留下的。
该地址19V5joogtzccjj3ywcp9p8lklszk1q发送交易总数为4次，但它只在其中一次交易中留下了“救救我”的信号，时间为2019年3月30日。
我们不知道发出这则求救信号的人到底经历了什么，但CryptoMedication查询到发送“救救我”的钱包地址风险评级为100%，这个地址与暗网有着资金来往。
但由于金额较小，CryptoMedication准备继续调查。
顺着该地址（“救救我”地址），CryptoMedication捋出了一系列与其有转账往来的地址群，这些地址中有5.1%的资金来源与暗网有关，且这些地址共交易了11万枚比特币。
具体转账数据显示，有超过5600枚比特币来自暗网，当前价值约为4480万美元。
倒卖KYC，数千万美元的生意？
CryptoMedication对与“救救我”地址相关的地址群做了进一步研究发现，它们显然与欺诈有关。
通过这些地址，CryptoMedication追踪到一个在销售Coinbase、Huobi、Bittrex、binance等交易所的KYC账户的网友，这个人还在销售Apple企业账户。
小葱注：2019年3月到4月，正值IEO爆发的时期，或是KYC倒卖生意最火热的阶段，许多投资者通过购买虚假身份与交易所账户参加IEO。
通过卖KYC和Apple企业账户这个人提供的转账地址，CryptoMedication又查询到一系列交易，这些交易最终都汇聚到了火币交易所的地址。
这些火币交易所地址通过无数的交易收到数千枚比特币，即价值数千万美元。它们来源都是未知的，但CryptoMedication称，只要追溯源头，这些都与暗网/欺诈来源相关。
到目前为止，OKEx是这些火币控制地址最常见的资金接收者。
有趣的是，一个Bitfinex存款地址1Lsgekjek3zogdvggjjjjjbd38fysb已经收到100万个比特币。它是Bitfinex存款地址，所有的转账发送都将直接到达Bitfinex热钱包。
这或意味着，巨鲸抛售影响市场走向的可能性极大。
责任编辑：唐婧
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