东江环保股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　股票代码：002672 股票简称：东江环保公告编号：2019-64

　　东江环保股份有限公司2018年度股东大会、

　　2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年6月11日召开本公司2018年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019年第二次A股类别股东会（以下简称“类股类别股东会”）及2019年第二次H股类别股东会（以下简称“类股类别股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月11日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：2019年6月10日 - 2019年6月11日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月10日15：00至2019年6月11日15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：谭侃先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、年度股东大会出席的总体情况

　　出席本次会议股东及其股东代表18人，代表股份279，557，368股，占本公司股份总数的31.55%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表16人，代表股份为266，929，111股，占本公司A股股份总数的38.92%（通过网络投票的股东4人，代表股份60，491股，占本公司股份总数的0.01%）；出席本次会议的H股股东及股东代表2人，代表股份为12，628，257股，占本公司H股股份总数的6.31%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）13人，代表股份14，894，514股，占本公司股份总数的1.68%。

　　2、A股类别股东会

　　出席本次会议的A股股东及其股东代表共16人，代表股份为266，929，111股，占本公司A股股份总数的38.92%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表12人，代表A股股份266，868，620股，占本公司A股股份总数的38.91%，参与网络投票的A股股东及其代表4人，代表A股股份60，491股，占本公司A股股份总数的0.01%。

　　3、H股类别股东会

　　出席本次会议的H股股东及股东代理人2人，代表股份为12，628，257股，占本公司H股股份总数的6.31%。

　　4、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、本公司2018年度报告及摘要

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　2、本公司2018年度董事会工作报告

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　3、本公司2018年度监事会工作报告

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　4、本公司2018年度财务决算报告

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　5、本公司2019年度财务预算报告

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　6、关于本公司2018年度利润分配预案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　7、续聘本公司2019年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其2019年酬金

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　8、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　9、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　10、关于减少公司注册资本的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　11、关于修改公司章程的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　2、关于减少公司注册资本的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　2、关于减少公司注册资本的议案

　　表决结果：通过

　　具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见。贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的法律意见书》

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2019年6月12日

　　附表：（1）2018年度股东大会表决情况如下表：

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　　（2）2018年度股东大会中小投资者表决情况如下表：

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　　（3）2019年第二次A股类别股东会表决情况如下表：

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　　（4）2019年第二次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表：

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　　（5）2019年第二次H股类别股东会表决情况如下表：

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