广东群兴玩具股份有限公司

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　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年5月24日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年5月18日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事张竞天先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　二、审议通过了《关于选举庞可女士为公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第三届监事会 成员一致推选庞可女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一 致。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）同日发布的《关于选举第三届监事会主席的公告》（    公告编号：2019-050）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

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　　监事会

　　2019年5月24日

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　　关于选举第三届监事会主席的公告

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　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举庞可女士为公司第三届监事会主席的议案》现将相关情况公告如下：

　　经与会监事讨论，一致推选庞可女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。庞可女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月24日

　　附件：

　　庞可女士简历

　　庞可，女，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学学士。2012年至2016年，任职于由国务院国资委下属中国企业改革与发展研究会主管主办的《企业观察报》，职位副主编。2016年至今，任九次方大数据信息集团有限公司执行副总裁。2019年5月10日起任公司股东代表监事。

　　庞可女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。庞可女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。