上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告
2019年05月16日 02:14 中国证券报
上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会无否决或变更议案情况发生;

  2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1. 会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年5月15日下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2019年5月14日-2019年5月15日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  (3)股权登记日:2019年5月9日。

  2.现场会议地点:

  上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店(会议室六)。

  3.会议召集人:公司董事会

  4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名,代表股份233,877,368股,占公司总股份的44.9935%。其中出席现场会议的股东及授权代表12人,代表股份233,547,868股,占公司总股本的44.9301%;通过网络投票的股东及授权代表5人,代表股份329,500股,占公司总股本0.0634%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

  (一)审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意233,875,468股,占与会有表决权股份总数的99.9992%;反对1,900股,占与会有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,951,738股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对1,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (二)审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意233,875,768股,占与会有表决权股份总数的99.9993%;反对1,600股,占与会有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,952,038股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9799%;反对1,600股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0201%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (三)审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

  表决结果:同意233,875,868股,占与会有表决权股份总数的99.9994%;反对1,500股,占与会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,952,138股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9811%;反对1,500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0189%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (四)审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:同意233,875,468股,占与会有表决权股份总数的99.9992%;反对1,900股,占与会有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,951,738股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对1,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (五)审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果:同意233,875,468股,占与会有表决权股份总数的99.9992%;反对1,900股,占与会有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,951,738股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对1,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (六)审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:同意233,875,468股,占与会有表决权股份总数的99.9992%;反对1,900股,占与会有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,951,738股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对1,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意233,875,468股,占与会有表决权股份总数的99.9992%;反对1,900股,占与会有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,951,738股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对1,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意233,875,768股,占与会有表决权股份总数的99.9993%;反对1,600股,占与会有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,952,038股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9799%;反对1,600股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0201%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  (九)审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》

  表决结果:同意233,875,468股,占与会有表决权股份总数的99.9992%;反对1,900股,占与会有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意7,951,738股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9761%;反对1,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0239%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证,并出具了《法律意见书》,本所律师认为,公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会决议》

  2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  上海百润投资控股集团股份有限公司

  二〇一九年五月十五日

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