浙江康盛股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2019-020

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

　　一、公司2018年度利润分配预案

　　根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年度审计报告》（立信中联审字[2019]D-0330号）确认：2018年度公司（母公司）实现净利润-87,960,137.73元，2018年度母公司实现的净利润为负数，不提取法定盈余公积，扣除对股东的分配（2017年度利润分配）34,092,000元，加年初未分配利润172,109,198.75元和2018年度出售富嘉租赁股权后权益核算转入的111,074,136.05元，截至2018年12月31日公司实际可供分配的利润为161,131,197.07元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等的相关规定，结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、2018年度不进行利润分配的原因

　　1、《公司章程》关于利润分配的条件和比例的规定

　　（1）股票股利分配条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

　　（2）现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，现金分红占当期实现的可分配利润比例应不低于10%。

　　2、2018年度不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司财务状况和可持续发展的需要，为谋求公司及股东利益最大化，公司2018年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：鉴于2018年度公司净利润为负，公司2018年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　四、独立董事意见

　　根据《公司章程》、《分红管理制度》，我们对本次董事会拟定的《2018年度利润分配预案》 进行了认真核查，我们认为：公司董事会提出的2018年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司财务状况和可持续发展需要，该利润分配预案符合证监会相关规定以及公司当前实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二一九年四月二十五日