深圳市京泉华科技股份有限公司2019年第一季度报告正文|京泉华_新浪财经

深圳市京泉华科技股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　证券代码：002885 证券简称：京泉华公告编号：2019-033

　　深圳市京泉华科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)周敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2018年11月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-076）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-077）、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-002）。

　　2、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经参会股东表决同意张立品先生、程扬先生、鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、张礼扬先生为公司第三届董事会非独立董事；同意刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-080）、《关于公司完成董事会换届选举的公告》（2019-004）。

　　3、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经参会股东表决同意何世平先生、吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢光元先生共同组成公司第三届监事会，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）、《关于公司完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）。

　　4、2019年1月10日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，全体董事一致同意聘任张立品先生为公司总经理；同意聘任鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、高安民先生、窦晓月女士为公司副总经理；同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人；同意聘任窦晓月女士为公司董事会秘书；同意聘任辛广斌先生、曹文智先生为公司证券事务代表；同意聘任刘仲昆先生为公司内审部负责人，上述人员任期自董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。

　　5、根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-048）；并于2018年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的实施进展公告》（公告编号：2018-063）。

　　截至2019年1月11日，公司股东成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）的股份预披露减持计划期限已届满，累计减持公司股份1,874,600股。本次预披露减持计划实施完毕后，成都高特佳与上海高特佳合计持有公司股份4,687,840股，占公司总股本的3.9066%，不再是合并持股5%以上的公司股东。但仍属于法律法规规定的特定股东，若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份减持时间区间届满的公告》（公告编号：2019-008）。

　　6、2018年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在股东大会审议通过之日起36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置自有资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-027）及后续相关公告文件。

　　（1）报告期内及截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

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　　股份回购的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□适用√不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产