海南海药股份有限公司 关于2018年度证券投资情况的专项说明

　　证券代码：000566        证券简称：海南海药      公告编号：2019-037

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照《信息披露业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

　　一、证券投资情况概述

　　2017年7月12日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公司编号：2017-056）。

　　二、证券投资的具体情况

　　截至2018年12月31日，公司证券投资损益为-7,769,119.09元。2018年度持有的证券及损益情况如下：

　　三、证券投资内部控制情况

　　报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

　　特此说明

　　海南海药股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日