广州港股份有限公司

　　证券代码：601228    证券简称：广州港    公告编号：2019-025

　　广州港股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日9点 00分

　　召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　注：本次股东大会还将听取《广州港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：广州港集团有限公司应回避表决议案9、11；中国远洋运输有限公司、上海中海码头发展有限公司应回避表决议案10。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年5月８日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30，逾期不予受理。

　　（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2004室。

　　（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一） 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

　　（二） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三） 与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。

　　（四） 会议联系方式：

　　1、地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）

　　2、联系人：陈平钦

　　电  话：020-83050193

　　传  真：020-83051410

　　邮  箱：qg-cpq@gzport.com

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　广州港股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:601228    证券简称:广州港    公告编号:2019-026

　　广州港股份有限公司关于

　　职工监事辞职和改选的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司监事会收到职工监事江建园先生的书面辞职报告。因工作原因，江建园先生申请辞去公司第二届职工监事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月18日召开第三届第一次职工、工会会员代表大会，选举林浩彬先生为公司第二届监事会职工监事（简历详见本公告附件），任期自选举通过之日起至第二届监事会届满时止。

　　公司对江建园先生在担任职工监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：林浩彬先生简历

　　广州港股份有限公司监事会

　　2019年4月19日

　　附件

　　职工监事简历

　　林浩彬，男，1977年12月出生，汉族，广东普宁人，2000年8月参加工作，2000年1月加入中国共产党，在职研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。历任广州港股份有限公司人力资源部薪酬科科长，广州港股份有限公司人力资源部部长助理、劳动关系科科长。现任广州港股份有限公司人力资源部副部长、公司离休干部党总支部书记。