成都富森美家居股份有限公司2018年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

成都富森美家居股份有限公司2018年度股东大会决议公告

中国证券报

　　证券代码：002818 证券简称：富森美公告编号：2019-041

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日（星期四）9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月17日（星期三）15:00至2019年4月18日（星期四）15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，代表股份数量359,682,806股，占公司股份总数的80.8281%。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量352,753,586股，占公司股份总数的79.2710%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份数量6,929,220股，占公司股份总数的1.5571%。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共15人，代表股份数量6,969,720股，占公司股份总数的1.5662%。

　　其中，通过现场投票的股东3人，代表股份数量40,500股，占公司股份总数的0.0091%；通过网络投票的股东12人，代表股份数量6,929,220股，占公司股份总数的1.5571%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。

　　2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成359,650,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9911％；反对32,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成6,937,620股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.5394％；反对32,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.4606％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。

　　4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

　　6、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　7、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》

　　8、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　9、审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师卢勇、张冰月现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十八日

　　证券代码：002818 证券简称：富森美公告编号:2019-042

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于理财产品到期收回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-124）。

　　一、理财产品到期收回情况

　　2019年1月16日，公司使用临时闲置自有资金购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰·90天”人民币理财产品，理财金额为人民币46,000万元。具体内容详见公司于2019年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分理财产品到期收回及继续使用临时闲置自有资金购买金融机构理财产品进展的公告》（公告编号：2019-008）。

　　截止本公告日，上述理财产品已到期并收回本金及收益。本次公司理财产品收回本金46,000万元，取得收益3,572,876.71元。

　　二、截止本公告日前十二个月内购买理财产品的情况

　　截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

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　　三、备查文件

　　1、中国农业银行股份有限公司交易明细回单。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十八日