攀钢集团钒钛资源股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）14:30。

　　（2）股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日9:30～11:30和13:00～15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月17日15:00～4月18日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

　　3．召集人：公司董事会。

　　4．主持人：公司董事长段向东先生。

　　5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．通过现场和网络投票的股东236人，代表股份5,063,819,354股，占上市公司总股份的58.9519％。其中：通过现场投票的股东100人，代表股份5,053,814,524股，占上市公司总股份的58.8354％；通过网络投票的股东136人，代表股份10,004,830股，占上市公司总股份的0.1165％。

　　2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）《2018年度董事会报告》

　　表决情况：同意5,055,621,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8381％；反对6,468,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1277％；弃权1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,714,507股，占出席会议中小股东所持股份的64.2213％；反对6,468,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.2321％；弃权1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（二）《2018年度监事会报告》

　　表决情况：同意5,055,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8381％；反对6,470,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；弃权1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,712,707股，占出席会议中小股东所持股份的64.2134％；反对6,470,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.2400％；弃权1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（三）《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意5,055,618,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.8380％；反对6,471,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；弃权1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,711,207股，占出席会议中小股东所持股份的64.2069％；反对6,471,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.2465％；弃权1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（四）《2019年度财务预算报告》

　　表决情况：同意5,055,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8381％；反对6,470,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；弃权1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,712,707股，占出席会议中小股东所持股份的64.2134％；反对6,470,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.2400％；弃权1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（五）《2018年度利润分配预案》

　　表决情况：同意5,055,484,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对6,644,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1312％；弃权1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,577,707股，占出席会议中小股东所持股份的63.6242％；反对6,644,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.9998％；弃权1,690,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.3760％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（六）《2018年年度报告和年度报告摘要》

　　表决情况：同意5,055,761,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.8409％；反对6,386,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1261％；弃权1,671,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,854,007股，占出席会议中小股东所持股份的64.8301％；反对6,386,300股，占出席会议中小股东所持股份的27.8729％；弃权1,671,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.2970％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（七）《2019年度投资方案（草案）》

　　表决情况：同意5,055,790,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；反对6,227,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1230％；弃权1,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,883,007股，占出席会议中小股东所持股份的64.9567％；反对6,227,200股，占出席会议中小股东所持股份的27.1785％；弃权1,802,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.8648％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决情况：同意5,055,814,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.8419％；反对6,293,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1243％；弃权1,711,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338％。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意14,907,007股，占出席会议中小股东所持股份的65.0614％；反对6,293,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.4683％；弃权1,711,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.4703％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：周健  叶立森

　　（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（四）法律意见书；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十九日