中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　证券代码：600125          证券简称：铁龙物流           编号：2019-012

　　证券代码：155014        证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2019年4月18日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2019年4月18日以通讯方式召开。

　　应出席本次会议的董事8人，亲自出席的董事8人，本次会议实有8名董事行使了表决权。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了关于取消第八届董事会第十次会议提交公司2018年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》的议案。

　　2019年3月27日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》，并将上述两项议案提交拟于2019年4月26日召开的公司2018年年度股东大会审议。2019年4月17日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，由于新修订的《上市公司章程指引》对公司章程修订的相关要求与公司董事会拟定的修订内容存在一定差异，为了进一步规范公司治理，公司董事会决定取消第八届董事会第十次会议提交公司2018年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　本议案以8票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　此外，董事会于召开当日收到公司第一大股东中铁集装箱公司的《关于将修改铁龙物流〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉两项议案提交铁龙物流2018年年度股东大会的函》，董事会作为公司2018年年度股东大会的召集人，根据公司《股东大会议事规则》的相关规定，将股东提交的上述两项临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于调整公司2018年年度股东大会部分提案暨修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年4月19日

　　证券代码：600125          证券简称：铁龙物流           编号：2019-013

　　证券代码：155014        证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于调整2018年年度股东大会部分提案暨修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于取消第八届董事会第十次会议提交公司2018年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》的事项

　　2019年3月27日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》，并将上述两项议案提交拟于2019年4月26日召开的公司2018年年度股东大会审议。2019年4月17日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，由于新修订的《上市公司章程指引》对公司章程修订的相关要求与公司董事会拟定的修订内容存在一定差异，为了进一步规范公司治理，2019年4月18日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于取消第八届董事会第十次会议提交公司2018年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》的议案。

　　二、关于公司股东向2018年年度股东大会提交《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》的事项

　　公司第一大股东中铁集装箱公司根据2018年最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，提议公司对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　（一）关于修改《公司章程》的议案

　　■

　　（二）关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

　　■

　　三、由于公司董事会本次取消的公司2018年年度股东大会的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》的名称与股东提议增加的两项临时提案的名称相同，因此除两项提案的具体内容发生变化外，公司2019年3月29日披露的《铁龙物流关于召开2018年年度股东大会的通知》中公告的其他事项均未发生变化，公司在发布本公告的同时，已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同步更新了《铁龙物流2018年年度股东大会资料》。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年4月19日