上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会决议公告|嘉麟杰_新浪财经

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月28日、2019年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年年度股东大会通知》（公告编号：2019-012）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-014）。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年4月18日下午14：30；

　　网络投票时间：2019年4月17日至2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15：00至2019年4月18日15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长王忠辉先生

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计16人，代表股份188,609,500股，占上市公司总股份的22.6694％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164,230,000股，占上市公司总股份的19.7392％。通过网络投票的股东13人，代表股份24,379,500股，占上市公司总股份的2.9302％。

　　出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计13人，代表股份24,379,500股，占上市公司总股份的2.9302％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份24,379,500股，占上市公司总股份的2.9302％。

　　3、王忠辉先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　4、公司独立董事在本次年度股东大会上作2018年度述职。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意186,349,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.8015％；反对2,260,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,119,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.7283％；反对2,260,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.2717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　5、通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6、通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　7、通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　8、通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司、黄伟国先生回避表决。

　　总表决情况：

　　同意22,119,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的90.7283％；反对2,260,400股，占出席会议有表决权的股东所持股份的9.2717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　9、通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　中小股东总表决情况：

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰律师、张愚律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2019年4月19日