荣盛石化股份有限公司关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2019年4月17日披露了《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于召开2018年年度股东大会的通知》，现将有关公告内容补充披露如下：

　　一、《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》的补充披露内容。

　　公司对《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》中“（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况”部分进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。

　　补充披露前：

　　（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况

　　■

　　补充披露后：

　　（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况

　　（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用；

　　2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”为借款额度，可滚动循环使用。

　　（2）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用；

　　2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2018年末余额。

　　二、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》补充披露内容。

　　公司对《第四届董事会第二十三次会议决议公告》中第八项议案“8、关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案”的子议案“8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》”进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。

　　补充披露前：

　　8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票。

　　补充披露后：

　　8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于召开2018年年度股东大会的通知》的补充披露内容。

　　公司对《关于召开2018年年度股东大会的通知》的“附件2：授权委托书”中部分非独立董事候选人顺序内容进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。

　　补充披露前：

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召开的荣盛石化股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　补充披露后：

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召开的荣盛石化股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年4月18日