中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司股票自2019年3月6日开始停牌，具体详见公司于2019年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》刊登的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（          公告编号：临2019-007）。停牌期间，公司按照有关规定，于2019年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》发布了《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（          公告编号：临2019-008）。

　　2019年3月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》《关于〈中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的预案》等相关议（预）案，具体详见公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》发布的相关公告（详见公告：临2019-010、011、012）。

　　2019年3月29日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0387号《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于2019年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》发布的相关公告（详见公告：临2019-016）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案》及其摘要进行了修订，详见公司于2019年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》发布《中船科技股份有限公司对上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告》等公告（详见公告：临2019-018、019）及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订稿）》。

　　截至本公告披露之日，公司及有关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2019年4月19日