我爱我家控股集团股份有限公司_新浪财经

我爱我家控股集团股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家　公告编号：2019-044号

　　我爱我家控股集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2019年4月17日收到监事严飞飞女士提交的书面辞职申请。严飞飞女士系本公司股东天津海立方舟投资管理有限公司推荐监事，因其在股东单位的工作变动原因，其提出辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，严飞飞女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求，其辞职申请已自送达监事会时生效。

　　鉴于严飞飞女士上述辞职，为确保监事会的正常运作，公司须根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，尽快完成监事会成员的补选工作。公司于2019年4月18日召开第九届监事会第二十次会议审议了增补监事事项，会议具体情况如下：

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第二十次会议通知于2019年4月17日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2019年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际以通讯表决方式出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》

　　鉴于原监事严飞飞女士上述辞职，公司股东天津海立方舟投资管理有限公司（持有本公司无限售条件流通股股份73,033,706股，占本公司总股本的3.10%）推荐刘中锡先生为公司第九届监事会监事候选人；同时鉴于公司原监事郑小海先生因工作原因于2018年12月12日申请辞去监事职务，公司第九届监事会推荐张良清先生为公司第九届监事会监事候选人。经审慎核查，公司第九届监事会同意提名刘中锡先生和张良清先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会采取累积投票制方式进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。上述监事候选人简历附后。

　　监事会认为上述候选人推荐和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

　　上述议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　上述监事辞职及增补监事事项具体内容详见本公司2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2019-045号）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十次会议决议；

　　2.严飞飞女士辞职申请。

　　特此公告。

　　我爱我家控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月19日

　　附件：监事候选人简历

　　刘中锡，男，生于1977年。浙江工商大学营销管理硕士，具备律师执业资格。历任中国民生银行股份有限公司地产金融事业部苏州分部副总监，杭州银行绍兴分行行长、党委书记。2016年10月至2018年1月任海尔集团财务有限责任公司总经理。2018年2月至今任海尔金融保理（重庆）有限公司总经理、执行董事,2017年12月至今任天津海立方舟投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理,同时兼任海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事、青岛海寓汇信息科技有限公司董事和湖南潭州教育网络科技有限公司董事。天津海立方舟投资管理有限公司持有本公司股票73,033,706股，占本公司总股本的3.10%。

　　截止本披露日刘中锡先生未持有本公司股份，除上述情况外，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形。

　　张良清,男,生于1977年。武汉大学应用物理专业本科学历，注册会计师。历任信永中和会计师事务所有限公司审计经理，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司副总监。2017年8月至2018年12月任盈德气体集团有限公司审计总监。2019年1月至今任我爱我家控股集团股份有限公司内控总监。

　　截止本披露日，张良清先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家　公告编号：2019-045号

　　我爱我家控股集团股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨增补监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截止本公告披露日，严飞飞女士未持有本公司股份。本公司及监事会对严飞飞女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　鉴于严飞飞女士上述辞职，同时鉴于公司原监事郑小海先生因工作原因于2018年12月12日申请辞去监事职务，为确保公司监事会的正常运作，公司股东天津海立方舟投资管理有限公司（持有本公司无限售条件流通股股份73,033,706股，占本公司总股本的3.10%）推荐刘中锡先生为公司第九届监事会监事候选人，公司第九届监事会推荐张良清先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于2019年4月18日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》，公司第九届监事会同意提名刘中锡先生和张良清先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会采取累积投票制方式进行选举。监事会认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在不得担任公司监事之情形。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。上述监事候选人简历详见公司2019年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届监事会第二十次会议决议公告》（2019-044号）之附件。

　　特此公告。

　　我爱我家控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家　公告编号：2019-046号

　　我爱我家控股集团股份有限公司

　　关于增加2018年年度股东大会临时提案暨

　　召开2018年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2019年4月7日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于2019年4月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。公司董事会于2019年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-034号）。

　　2019年4月18日，公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）提交的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第九届监事会第二十次会议审议通过的《关于增补第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司董事会根据上述情况，现将增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的相关事宜公告如下：

　　一、本次股东大会增加临时提案情况

　　2019年4月18日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》。上述议案的具体内容详见本公司2019年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第九届监事会第二十次会议决议公告》（2019-044号）。

　　鉴于上述议案需提交公司股东大会审议通过，为提高会议效率，公司控股股东太和先机提议将上述《关于增补第九届监事会监事的议案》作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，太和先机持有本公司股份411,029,689股，占公司总股本的17.45%。公司董事会认为，太和先机持有本公司股份比例超过3%，其提案人的资格符合有关规定；本次提交的提案内容和程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议。公司2018年年度股东大会将采取累积投票制方式对上述监事候选人进行选举。

　　二、增加临时提案后的公司2018年年度股东大会通知

　　除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会通知中的其他事项不变。根据上述情况，公司董事会现将召开2018年年度股东大会通知补充如下：

　　(一)召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月30日（星期二）14：00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月24日（星期三）

　　7.会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1.审议《公司2018年年度报告及摘要》；

　　2.审议《公司2018年度董事会工作报告》；

　　3.审议《公司2018年度监事会工作报告》；

　　4.审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　5.审议《关于公司2018年度利润分配的预案》；

　　6.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案》；

　　7.审议《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》；

　　8.审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；

　　9.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

　　10.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》

　　（1）本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模；

　　（2）债券期限；

　　（3）发行方式；

　　（4）发行对象；

　　（5）债券利率及其确定方式；

　　（6）担保安排；

　　（7）募集资金用途；

　　（8）偿债保障措施；

　　（9）本次债券承销方式及上市安排；

　　（10）决议的有效期；

　　11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

　　12.以累计投票的方式审议《关于增补第九届监事会监事的议案》

　　12.1关于选举刘中锡先生为公司第九届监事会监事的议案；

　　12.2关于选举张良清先生为公司第九届监事会监事的议案。

　　上述第1、2及4－11项提案经公司2019年4月7日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，上述第3项提案经公司2019年4月7日召开的第九届监事会第十八次会议审议通过，上述第12项提案经公司2019年4月18日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过，提案具体内容参见公司2019年4月9日和2019年4月19日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述第10项提案需逐项表决；上述第12项提案需采取累积投票制方式进行表决，应选举监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　除审议上述提案外，在本次股东大会上，将听取《独立董事2018年度履职情况报告》。

　　（三）提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：本次股东大会设“总议案”，总议案为除累积投票提案外的所有提案，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。对于逐项表决的提案，如提案10中有多个需表决的子议案，对提案10.00投票，视为对其下各级子议案表达相同投票意见，依此类推。对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　（四）现场股东大会会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（3）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2019年4月26日、4月29日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；2019年4月30日上午9：00～12：00。

　　3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：解萍、李亚君

　　联系电话及传真：0871－65626688

　　邮政编码：650021

　　联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

　　5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

　　（五）参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。