浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人管建忠、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份29,540,436股，占公司总股本的比例为2.06%，成交的最高价为10.28元/股，成交的最低价为8.70元/股，支付的总金额为279,951,710.95元（不含印花税、佣金等交易等费用）。

　　2、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》，截止目前，公司将“年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”结余募集资金892.84万元、“年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”结余募集资金2,108,93万元，合计3,001.77万元用于永久补充流动资金,并注销了上述两个募集资金专户。同时，公司将“烟气超低排放改造项目”实施进度调整至2019年底建设完成。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600273            股票简称：嘉化能源            编号：2019-038

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于公司2019年第一季度主要经营

　　数据的公告

　　■

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司2019年第一季度主要业务板块经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　　注1：报告期内公司磺化医药系列产品市场需求旺盛，由于BA等高附加值产品产量稳定增长，助推磺化医药产业销售收入大幅增长（增长94.02%）。

　　注2：报告期内光伏发电销售收入725.00万元，较上年同期下降52.34%，主要原因为新疆地区光伏电站从2018年9月开始可再生能源补贴结算方式改变，改为在补贴资金支付时一次性计算开票，影响2019年一季度收入1,088.75万元。

　　二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要化工产品价格变动情况

　　2019年第一季度公司主要化工产品氯碱、脂肪醇（酸）、磺化医药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：

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　　注：氯碱销售均价为双吨价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　2019年第一季度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下：

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　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：600273           股票简称：嘉化能源            编号：2019-039

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十一次会议通知于2019年4月12日以邮件方式发出，会议于2019年4月18日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第一季度报告》全文及正文。

　　（二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

　　根据公司经营管理需要，为了提高公司管理效率，储备相关技术、人员，对公司内部组织机构设置进行相应调整。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

　　公司结合实际经营情况，拟增加全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司向关联方嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司提供运输、装卸服务的日常关联交易，预计2019年发生金额不超过人民币300万元（不含税）。本次增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、陈娴回避表决。

　　（四）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　公司董事会提名祁榕先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。祁榕先生任职的国投聚力投资管理有限公司发起设立并作为执行事务合伙人的嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司3,101万股，占公司股权比例2.164%。（简历详见附件）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-041）及《公司章程》。

　　（六）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司结合实际情况和《公司章程》的修订，董事会同意修改《董事会议事规则》，具体如下：

　　■

　　除上述修改订外，其他内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会议事规则》。

　　（七）审议通过了《关于合资设立子公司的议案》

　　公司与其他两家公司决定共同投资设立一家合资公司，其中嘉化能源自有资金出资4,000万元（占合资公司股份的80%），三方合计出资5,000万元，对外投资的交易对方均为独立第三方。

　　因该事项未达到相关信息披露标准，公司不再做专项对外投资公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司第八届董事会第二十一次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，现公司董事会授权董事长根据公司安排，另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　二○一九年四月十九日

　　附件：

　　第八届董事会董事候选人简历

　　祁榕先生：男，汉族，1959年1月出生，中共党员，教授级高级工程师，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，曾荣获国家科技进步一等奖，具有在政府、央企、海外公司和地方国企工作的丰富经历，具有30年以上投资计划编制、股权投资与管理以及资本运作的实战经验。祁榕先生历任国投创业投资有限公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，中国投资协会国有投资公司委员会副会长兼秘书长，中国国投高新产业投资公司副董事长、总经理，中央企业贫困地区产业投资基金公司总经理，国投创益产业基金管理有限公司董事长、国投创合（北京）基金管理有限公司董事长等职；现任国投聚力投资管理有限公司董事长。

　　祁榕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

　　截至目前，祁榕先生个人未持有本公司股份。

　　证券代码：600273            股票简称：嘉化能源            编号：2019-040

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第十二次会议通知及会议材料于2019年4月12日以邮件方式发出，会议于2019年4月18日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》

　　监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：600273          股票简称：嘉化能源          编号：2019-041

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

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　　根据中国证监会相关规定，结合浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，拟对现行的《公司章程》的相关条款进行修改。公司于2019年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改情况如下：

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　　除上述修订外，其他内容不做修订。《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　二○一九年四月十九日