一批20岁小年轻银行流水6个亿 警方挖出境外赌博链条

　　一批20岁小年轻银行流水高达6个亿！警方一查…

　　来源：都市快报

　　短短一两个月银行卡流水，动辄几千万甚至上亿，开户的多是20岁出头的年轻人。

　　这一不寻常的现象，引起了温州人民银行反洗钱中心的关注，线索移交到永嘉警方。

　　随着5个月的侦查，永嘉警方透过一张张银行卡，挖掘出了一条通过境外的赌博链条。

　　近日，警方先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金额超过6亿。

　　温州老板被朋友邀去境外投资

　　全程接送、五星级酒店吃住玩全免费

　　“我是完全没有想到，这一趟投资居然付出了几百万的代价！”来自温州的企业家丁老板说。

　　他生意做的不错，平时生意场上朋友也多。

　　2018年，在一次聚会上他和一个朋友陈某谈了投资事宜。一段时间后，这个在东南亚投资做生意的陈某就打来电话，邀请他到东南亚地区投资，全程一条龙接待。

　　刚好有空，又想扩大生意的丁老板，没多想就答应了下来。

　　到了某国家后，他被陈某安排进一家五星级大酒店，吃住免费一条龙服务，对方很是热情。

　　但所谓的投资，陈某一直没有提及，倒是带着他去入住的酒店的赌场玩。

　　这一玩就让丁某后悔不已，身上带的资金输了精光，还向身边贷款的小弟借了不少赌资。

　　到最后，丁老板自己都不知道输了多少钱。粗略一算，大概几百万输掉了。

　　后悔不已的丁某，也无暇顾及所谓的投资，马上跑回了国。

　　“这边很好玩，你过来玩”、“在国内赌不安全，来这里很安全”、“这边我们全程接送，五星级酒店吃住玩全免”……

　　据警方侦查：就这样，熟人拖熟人、朋友叫朋友。最终结果，多个老板和喜欢赌博的人，被人通过这种方式引诱到境外的赌场赌博。

　　结局都一样：每个人都输个精光背一屁股债跑回温州。

　　20来岁年轻人银行流水高达6亿

　　民警一查有大猫腻！

　　2018年8月，永嘉警方就案件介入调查。

　　民警发现，这批永嘉籍银行卡交易异常，银行卡的户主，大部分是20来岁的年轻人，流水金额惊人：高达6亿。

　　原本以为是洗钱，但随着警方侦查的深入，一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。

　　收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区。涉案金额之大，人员之多，令民警震惊。

　　经过5个多月的侦查，近日，趁这些境外赌场的工作人员回国之际，民警突然采取行动，一举抓获犯罪嫌疑人36人。

　　被抓的有温州的陈某某两兄弟，兄弟俩原本开着一家金融服务公司，但生意一般。

　　一天，有朋友向兄弟俩透露一条财路：东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算，他们可以收购银行卡来赚钱。

　　朋友说，而银行卡收购的价格，一张卡能赚几千块，简单方便轻松来钱快。

　　陈某某两兄弟马上干了起来，他们的目标是来公司办理贷款业务的客户，还有网吧里的小年轻人。

　　短短个把月，兄弟俩就收进50余张银行卡，收益十多万。明知对方用于赌博还为其提供便利，陈某某两兄弟被警方抓获。

　　“我以为不在中国就没事。”其中一个嫌疑人潘某表示。

　　潘某是被人介绍到赌场刷卡部负责赌资结算的，也负责联系客户。

　　对于他来说，赌资刷卡越多，收入也越高。直到被抓，他才后悔了。

　　警方提醒说：不论线上还是线下，赌博均是违法行为。开设赌场的不论国内或国外，也均要为自己的行为付出代价。

责任编辑：张译文