*ST工新关于独立董事辞职的公告

　　 证券代码：600701 证券简称：*ST 工新 公告编号：2019-065

　　 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年 8 月 27 日收到公司独立董事时阗华女士提交的书面辞职报告。时阗华女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。

　　 时阗华女士辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，时阗华女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，时阗华女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

　　 时阗华女士在公司任职期间，独立公正，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对时阗华女士在公司任职期间所做贡献表示衷心感谢。 特此公告。

　　 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　 二○一九年八月二十九日

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