新天然气关于独立董事辞职及补选的公告

　　证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-029

　　 新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 一、关于公司独立董事辞职的事项

　　 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事杨毅辉先生的书面辞职报告，杨毅辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

　　 杨毅辉先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《公司章程》的相关要求，杨毅辉先生将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职责。上述辞职报告自股东大会选举产生新的独立董事时生效。

　　 杨毅辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，董事会对其所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。

　　 二、关于补选公司独立董事的事项

　　 公司于 2019 年 8 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名任军强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日起。

　　 公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

　　 任军强先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。任军强先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　 2019 年 8 月 21 日附：任军强先生的简历

　　 任军强先生：男，汉族，1977 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。

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