陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600248             证券简称：延长化建         公告编号：2021—002

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年1月6日（星期三）上午9点在陕西省西安市莲湖区北大街199号以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西建工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议相关议案，并以通讯方式表决，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。

　　鉴于公司名称由“陕西延长石油化建股份有限公司”变更为“陕西建工集团股份有限公司”已完成工商变更登记手续，并获得杨凌示范区市场监督管理局换发的《营业执照》。为使公司证券简称与公司名称“陕西建工集团股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“延长化建”变更为“陕西建工”，公司证券代码“600248”保持不变。

　　具体内容详见公司于1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西建工集团股份有限公司关于公司变更名称、经营范围及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-001），以及本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西建工集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2021—003）。

　　公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2021年1月6日

　　证券代码：600248        证券简称：延长化建    公告编号：2021—003

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于拟变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的公司证券简称：陕西建工

　　●公司证券代码“600248”不变

　　一、公司董事会审议拟变更公司证券简称的情况

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》。董事会一致同意将公司证券简称拟变更为“陕西建工”，公司证券代码“600248”保持不变。

　　二、公司董事会关于拟变更证券简称的理由

　　公司已完成换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（原陕建股份，现已更名为“陕西建工集团有限公司”，以下简称“陕建有限”）的重大资产重组事项，陕建有限已成为公司的全资子公司。

　　公司于2020年12月16日和2020年12月30日分别召开了第七届董事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“陕西延长石油化建股份有限公司”变更为“陕西建工集团股份有限公司”。

　　2021年1月4日，公司已完成工商变更登记，并获得了杨凌示范区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“陕西建工集团股份有限公司”。

　　根据公司实施重大资产重组的实际情况，为与公司未来的经营范围和发展方向相适应，且与变更后的公司名称相匹配，公司拟变更公司证券简称为“陕西建工”。本次变更后的简称将更贴合公司实际情况，符合公司战略规划和业务实际。

　　三、公司董事会关于拟变更证券简称的风险提示

　　公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2021年1月6日