中储发展股份有限公司八届二十四次董事会决议公告

　　证券代码：600787       证券简称：中储股份  编号：临2019-097号

　　中储发展股份有限公司

　　八届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届二十四次董事会会议通知于2019年12月18日以电子文件方式发出，会议于2019年12月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

　　同意对《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》其他条款内容保持不变。

　　修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　同意对《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》其他条款内容保持不变。

　　修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　同意对《中储发展股份有限公司独立董事制度》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《中储发展股份有限公司独立董事制度》其他条款内容保持不变。

　　修订后的《中储发展股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，相应条款依次顺延。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币3,500万元敞口授信额度提供连带责任保证担保，期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－098号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京城东支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过3亿元人民币，期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－099号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　七、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过8,000万元人民币，期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－100号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　以上第四、五、六、七项议案，需提请公司股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月25日

　　证券代码：600787       证券简称：中储股份  编号：临2019-098号

　　中储发展股份有限公司

　　关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司）

　　●本次担保金额：3,500万元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届二十四次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币3,500万元敞口授信额度提供连带责任保证担保，期限一年。

　　由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2019年9月30日的资产负债率为78.46%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中国诚通商品贸易有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）

　　4、法定代表人：马德印

　　5、注册资本：7,027.30万元

　　6、成立日期：1992年2月15日

　　7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为10.6亿元人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19.7%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中国诚通商品贸易有限公司2019年第三季度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月25日

　　证券代码：600787       证券简称：中储股份  编号：临2019-099号

　　中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的 综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：3亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届二十四次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京城东支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过3亿元人民币，期限一年。

　　由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019年9月30日的资产负债率为76.2%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中储南京物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

　　4、法定代表人：葛达冠

　　5、注册资本：35000万元整

　　6、成立日期：2015年9月9日

　　7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9、该公司为本公司的全资子公司

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为10.6亿元人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19.7%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中储南京物流有限公司2019年第三季度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月25日

　　证券代码：600787       证券简称：中储股份  编号：临2019-100号

　　中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的

　　综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：8,000万元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届二十四次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过8,000万元人民币，期限一年。

　　由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019年9月30日的资产负债率为76.2%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中储南京物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

　　4、法定代表人：葛达冠

　　5、注册资本：35000万元整

　　6、成立日期：2015年9月9日

　　7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9、该公司为本公司的全资子公司

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为10.6亿元人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19.7%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中储南京物流有限公司2019年第三季度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月25日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份    公告编号：临2019-101号

　　中储发展股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年1月8日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国物资储运集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年11月23日公告了股东大会召开通知，单独持有45.74%股份的股东中国物资储运集团有限公司，在2019年12月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　（2）关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案

　　（3）关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案

　　（4）关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案

　　以上临时提案已经2019年12月24日召开的中储股份八届二十四次董事会审议通过。详情请查阅2019年12月25日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司八届二十四次董事会决议公告》（临2019-097号）、《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－098号）、《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－099号）、《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－100号）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年11月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年1月8日9点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月8日

　　至2020年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上第1项议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，具体内容于2019年11月23日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　以上第2、3、4、5项议案已经公司八届二十四次董事会审议通过，具体内容于2019年12月25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2019年12月25日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。