四川东材科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2019-067

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；现场会议由副董事长唐安斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第五届董事会董事的议案

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　　2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举第五届监事会监事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司本次股东大会所审议的议案1《关于选举第五届董事会董事的议案》共4项子议案，均已获得表决通过；议案2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》共3项子议案，均已获得表决通过；议案3《关于选举第五届监事会监事的议案》共2项子议案，均已获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：姚刚、费东

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2019年12月5日

　　证券代码：601208       证券简称：东材科技      公告编号：2019-068

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月5日（星期四）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2019年12月5日下午召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，第五届监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　唐安斌先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　根据《公司章程》第八条规定，董事长唐安斌先生为公司的法定代表人，公司董事会授权财务部办理本次法人变更的工商登记手续。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　熊海涛女士以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　经过对公司第五届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　■

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

　　根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

　　■

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

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　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　高级管理人员简历：

　　1、曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士，高级经济师，中共党员，绵阳市第七届人大代表，四川省优秀企业家；2008年6月毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位；2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司），历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、销售分公司经理、华南区域销售经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理。

　　2、李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1995年进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间副主任、销售公司副经理、销售公司经理、营销部部长、销售总监，现任公司副总经理。

　　3、宗跃强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，工学硕士，高级工程师，中共党员。1986年7月毕业于四川大学化学系化学专业，1993年毕业于成都科技大学高分子材料与工程专业工学硕士学位。1986年分配至四川东方绝缘材料厂（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术组组长、分厂技术副厂长、研究所副所长、研究所所长、电材车间经理、公司监事、制造总监，现任公司副总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司总经理。

　　4、李文权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，工商管理硕士，经济师，中共党员。1998年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2014年12月毕业于西南财经大学工商管理硕士学位。1998年7月进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任总经办秘书、总经办副主任、销售公司经理、上海分公司经理、生产管理部部长、电材公司经理、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理，现任总经理助理、监事会主席、工会主席。

　　5、陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。2003年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理，现任董事会秘书、副总经理。

　　证券事务代表简历：

　　张钰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，大学本科学历，中共党员。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业双学位，2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任业务员、客户经理、片区经理助理、证券事务助理，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：601208       证券简称：东材科技              公告编号：2019-069

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月5日（星期四）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2019年12月5日下午召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事3名，实际到会现场表决3名，会议由梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　梁倩倩女士以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2019年12月5日