中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告|中国交通建设_新浪财经

原标题：中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2019-105

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第三十次会议通知于2019年11月29日以书面形式发出，会议于2019年12月5日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于中国交建总部机构调整的议案》

　　同意公司总部机构调整方案，并按照方案相应调整公司总部机构设置。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于设立粤港澳、广西、长三角、山东四个区域总部的议案》

　　1. 同意公司设立粤港澳、广西、长三角、山东四个区域总部。

　　2. 同意公司设立粤港澳大湾区投资公司，公司名称：中交粤港澳大湾区投资有限公司（以公司登记机关核准的名称为准），注册地点：广州市，注册资本：3 亿元，全部由公司以货币方式出资。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》

　　1. 同意公司为公司附属的中交国际（香港）控股有限公司和其持股100%澳大利亚约翰霍兰德公司（简称JH公司）和/或JH公司的任何子公司和/或JH公司直接或间接持有任何权益的任何实体就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）不时提供母公司保证。

　　2. 授权中交国际董事长代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事宜。

　　3. 授权公司董事长刘起涛先生为行使任何授权权限之目的向中交国际董事长出具授权书。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于中国路桥向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保的议案》

　　1. 同意公司附属的中国路桥工程有限责任公司向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保。担保金额为约2,490万美元（约人民币1.75亿元），期限10年（含2年宽限期）。

　　2. 公司独立董事就此对外担保发表了独立意见。

　　3. 该事项的详细情况请参加公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司中国路桥提供对外担保的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2019-106

　　中国交通建设股份有限公司关于子

　　公司中国路桥提供对外担保的公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：中国路桥工程有限责任公司

　　●被担保人：巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目公司

　　●担保金额：约2,490万美元（约人民币1.75亿元）

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）为跟踪推进其主导的巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目，为其控股的巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目公司（简称项目公司）向国家开发银行贷款事项提供额度为约2,490万美元的融资担保，期限为10年（含2年宽限期）。

　　公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于中国路桥向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人项目公司系为巴基斯坦开普省拉沙卡伊特别经济区项目专门成立的项目公司，中国路桥持有其91%的股权，巴基斯坦开普省园区开发管理公司持有其9%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　中国路桥为项目公司在国家开发银行的贷款提供连带责任保证担保，项目公司的贷款金额及中国路桥的保证金额为约2,490万美元（约人民币1.75亿元），期限为10年（含2年宽限期）。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会审议通过《关于中国路桥向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保的议案》，同意中国路桥为项目公司提供担保。

　　本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2019-107

　　中国交通建设股份有限公司第四届

　　监事会第二十八次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第二十八次会议通知于2019年11月29日以书面形式发出，会议于2019年12月5日以通讯表决方式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》