上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600696       证券简称：ST岩石         公告编号：2019-062

　　上海岩石企业发展股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长张佟先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席1人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵轩女士、孙加锋先生因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事孟磊先生、陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议；

　　3、 董事会秘书姜慧芳女士出席了会议；总经理姬亚忠先生、财务总监孙瑶女士因工作原因未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

　　律师：张戴潆，张一

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海岩石企业发展股份有限公司

　　2019年10月10日

　　证券代码：600696           证券简称：ST岩石          编号：2019－063

　　上海岩石企业发展股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人，会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举陈琪先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，补选陈琪先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海岩石企业发展股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　简历：

　　陈琪，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监，现任上海禾木实业有限公司、上海事聚贸易有限公司董事长。