江苏四环生物股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物         公告编号：临-2019-41号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2019年10月9日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十五次会议。本公司于2019年9月28日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；

　　详见同日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，1 票弃权

　　董事许琦表示弃权：理由是希望在证监会下达正式的《行政处罚决定书》、第八届董事会、监事会换届之前维持公司的现状。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年10月9日

　　股票代码：000518          股票简称：四环生物         公告编号：临-2019-42号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　江苏四环生物股份有限公司于2019年10月9日在本公司会议室召开第八届监事会第十二次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为周建荣、贡小莉、李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于增补第八届监事会监事的议案；

　　鉴于公司监事李忠国先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会推选，会议选举（简历见附件）徐立科女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年10月9日

　　附件：

　　徐立科，女，1985年生，大专学历，无锡商业职业技术学院毕业，曾在江苏阳光新桥热电有限公司、江苏澄丰生态园有限公司任财务会计，2016年9月起在江苏晨薇生态园科技有限公司财务部工作。

　　徐立科女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，徐立科女士不是失信被执行人。

　　股票代码：000518        股票简称：四环生物        公告编号：临-2019-43号

　　江苏四环生物股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第八届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第八届董事会于2019年10月9日召开第十五次会议，审议通过了关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年10月25日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2019年10月24日—2019年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月24日15:00至2019年10月25日15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2019年10月16日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路7号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于增补第八届监事会监事的议案

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2019年10月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年10月24日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江东路7号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　六、备查文件

　　第八届董事会第十五次会议决议；

　　第八届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2019年10月9日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2019年10月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月24日下午3:00，结束时间为2019年10月25日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。