广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-060

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2019年9月6日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于子公司申请交割仓库资质的议案》

　　具体详见刊登在2019年9月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请交割仓库资质的公告》（    公告编号：2019-061）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

　　具体详见刊登在2019年9月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2019年9月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-063）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-061

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于子公司申请交割仓库资质的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下：

　　依据大连商品交易所（以下简称“大商所”）公开征集苯乙烯期货交割仓库的相关要求，公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“三江港储”）、南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）拟向大商所申请苯乙烯指定交割仓库资质。

　　本次申请苯乙烯指定交割仓库资质，将有助于提高客户信任度、增强客户粘性，促进苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。

　　本次申请苯乙烯指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终的苯乙烯交割仓库指定单位需以大商所审核通过为准。公司将持续关注本次申请进展并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-062

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于为子公司申请交割仓库资质

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“三江港储”）、南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）拟向大连商品交易所（以下简称“大商所”）申请苯乙烯指定交割仓库资质，公司拟对三江港储、南通阳鸿参与大商所期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）东莞三江港口储罐有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞三江港口储罐有限公司

　　成立日期：2004年4月22日

　　注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸

　　法定代表人：李小力

　　注册资本：1,200万美元

　　主营业务：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；一般经营项目：化工行业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：公司直接持有三江港储75%股权，通过全资子公司宏川实业发展（香港）有限公司间接持有三江港储25%股权。公司直接和间接合计持有三江港储100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据为经审计数据，2019年1-6月数据未经审计。

　　（二）南通阳鸿石化储运有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司

　　成立日期：2002年7月19日

　　注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路65号

　　法定代表人：甘毅

　　注册资本：25,572.076963万元

　　主营业务：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动)

　　股权结构：公司持有南通阳鸿100%股权

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据为经审计数据，2019年1-6月数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　公司对三江港储、南通阳鸿按照大商所章程、交易规则、实施细则及《大连商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

　　担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起至协议书终止后两年结束。

　　四、董事会意见

　　公司对三江港储、南通阳鸿拟作为大商所苯乙烯指定交割仓库提供相关业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任，将有利于其取得大商所苯乙烯指定交割仓库资质，从而促进其苯乙烯存储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　三江港储、南通阳鸿均为公司全资子公司，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司经审议批准的担保额度总额为34,800万元（均为公司对控股子公司提供担保），占最近一期经审计净资产19.64%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　六、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-063

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2019年9月27日下午14:50开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2019年9月26日至2019年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议如下议案：

　　1、审议《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司刊登在2019年9月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》等。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2019年9月24日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年9月24日17:00前到达本公司为准）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼

　　邮政编码：523000

　　电话：0769-88002930

　　传真：0769-88661939

　　联系人：李军印

　　七、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362930

　　2、投票简称：“宏川投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　回 执

　　截至2019年9月23日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2019年第四次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　日期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2019年9月27日召开的2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：  年  月  日至  年  月  日。

　　附注：

　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                  委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：              委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-064

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于变更网站网址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了公司网站网址的变更，原网站网址将不再使用，具体情况如下：

　　一、公司网站网址变更情况

　　原网站网址：http://www.grsl.cc

　　更新后网站网址：http://www.grsl.cn

　　二、公司联系电话、联系地址、电子邮箱及传真号码保持不变

　　总机号码：0769-86002930

　　投资者关系专线：0769-88002930

　　董事会秘书、证券事务代表办公电话：0769-88002930

　　联系地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼

　　电子邮箱：grsl@grgroup.cc

　　传真号码：0769-88661939

　　欢迎广大投资者访问公司网站及通过上述联系方式与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月12日