原标题：中富通集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2019-069
中富通集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第四次临时股东大会的通知已于2019年08月27日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（ 公告编号：2019-063）。
2、召开和出席情况
（1）公司2019年第四次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00的任意时间。现场会议于2019年9月11日（星期三）下午14：30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份122,279,560股，占公司有表决权股份总数的64.5874%，其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份110,136,240股，占公司有表决权股份总数的58.1734%；
②网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权的股份12,143,320股，占公司有表决权股份总数的6.4140%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
总表决情况：
同意122,279,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,143,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司章程修订案》；
总表决情况：
同意122,279,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,143,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于增补董事的议案》；
总表决情况：
同意122,279,560股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,143,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.中富通集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-070
中富通集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国
证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中富通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1554号），批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过37,864,800股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、 发行人：中富通集团股份有限公司
联系人：张军 联系电话：0591-83800952 邮箱：junzhang@zftii.com
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：王欣欣、张志华
联系人：股票资本市场部 联系电话：010-56839327、021-38966581
邮箱：liyuhang@htsc.com、zhouyunhao@htsc.com
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日
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