鸿合科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：鸿合科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002955           证券简称：鸿合科技           公告编号：2019-031

　　鸿合科技股份有限公司关于

　　2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本的情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

　　■

　　注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2019年6月30 日，公司2019年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募

　　集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　附件：

　　2019年1-6月

　　编制单位：鸿合科技股份有限公司 

　　■