肯尼亚经济事务研究所(IEA)发布报告称,肯尼亚和乌干达已成为东非的非法资金流动(IFFs)据点。来自南苏丹数十亿美元的非法资金,不仅给肯、乌两国带来通货膨胀压力,还为南苏丹内战提供融资通道,加深其政治和人道主义危机。由于缺乏有效金融监管,目前两国面临被全球金融监管机构列入黑名单的风险。
报告显示,过去7年,南苏丹约流出68亿美元非法资金,主要来源是政府和军队高官,手法是在黑市换汇以及进行产业投资,目的是将资本转移至安全地区、支付民兵费用以及购买武器,肯、乌不法商人成为其洗钱机器。尽管肯尼亚的金融市场相对先进,通过了《反洗钱法》并与2012年成立了旨在控制洗钱和恐怖主义融资的财务报告中心,但仍存在许多金融监管漏洞。
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