广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：临2019-045

广州白云电器设备股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十三次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

　　监事会认为：本次对公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格、激励对象人数及权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

监事会认为：

　　（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

（3）激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。

　　（4）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。

综上，监事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以2019年6月11日为授予日，以6.005元\/股的授予价格向符合条件的171名激励对象（不含预留部分）首次授予930万股限制性股票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2019年6月12日