欧菲光集团股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务的进展公告

　　证券代码：002456    证券简称：欧菲光    公告编号：2019-153

　　欧菲光集团股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月9日、2019年9月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意为南昌光电、南昌生物识别、广州欧菲在总额度不超过20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。详见公司于2019年9月11日披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（    公告编号：2019-114）；以及于2019年10月8日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-121）。

　　2019年12月4日，南昌光电与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签署了两份《融资回租合同》，详细情况如下：

　　一、交易对手方的基本情况

　　公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000764705772U

　　成立日期：2004年7月9日

　　住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

　　法定代表人：任澎

　　注册资本：823,530万人民币

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　海通恒信与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　二、《融资回租合同》的主要内容

　　（一）《融资回租合同》（1）

　　1、租赁物：承租人自有设备一批

　　2、租赁物转让价格：65,000,000元

　　3、留购价格：至租赁期的最后一天，若承租人不存在违约行为或违约行为得以完全救济，则承租人可以按本合同约定行使留购、续租或退还租赁物件的权利。若承租人选择留购租赁物件，则留购价格为100元。

　　4、租赁保证金：6,500,000元

　　5、租金总期数：共10期

　　6、租赁期：30个月

　　（二）《融资回租合同》（2）

　　1、租赁物：承租人自有设备一批

　　2、租赁物转让价格：70,000,000元

　　3、留购价格：至租赁期的最后一天，若承租人不存在违约行为或违约行为得以完全救济，则承租人可以按本合同约定行使留购、续租或退还租赁物件的权利。若承租人选择留购租赁物件，则留购价格为100元。

　　4、租赁保证金：7,000,000元

　　5、租金总期数：共10期

　　6、租赁期：30个月

　　三、备查文件

　　1、《融资回租合同》（1）；

　　2、《融资回租合同》（2）。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002456             证券简称：欧菲光    公告编号：2019-154

　　欧菲光集团股份有限公司

　　2019年第九次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案；

　　2. 本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召集人：公司董事会

　　2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

　　3. 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月5日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间为：2019年12月4日15:00—2019年12月5日15:00。其中：

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2019年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　(2) 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年12月4日15:00至2019年12月5日15:00。

　　4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

　　5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共39人，代表公司股份数859,202,352股，占公司股份总数的31.6714%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共8人，代表公司股份数839,083,552股，占公司股份总数的30.9298%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共31人，代表公司股份总数为20,118,800股，占公司股份总数的0.7416%。

　　2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

　　3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：

　　一、审议《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的提案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份859,202,352股，其中同意票859,158,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9948%；反对票44,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份24,414,552股，同意票24,370,252股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8186%；反对票44,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1814%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。

　　二、审议《关于银行授信及担保事项的提案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份859,202,352股，其中同意票855,956,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.6222%；反对票3,236,156股，占出席会议有表决权股份总数的0.3766%；弃权票9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

　　中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份24,414,552股，同意票21,168,796股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的86.7056%；反对票3,236,156股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的13.2550%；弃权票9,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0393%。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所唐都远律师和黄媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议；

　　2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会法律意见书。

　　欧菲光集团股份有限公司

　　2019年12月5日

　　证券代码：002456              证券简称：欧菲光     公告编号：2019-155

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日收到公司副总经理郭剑先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郭剑先生申请辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭剑先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

　　公司及董事会谨向郭剑先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日