岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司诚通凯胜增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：诚通凯胜生态建设有限公司（本公司全资子公司）

　　●增资金额：77,374.00万元，其中：未分配利润转增资本42,674.00万元，货币资金增资34,700.00万元

　　一、增资概述

　　（一）增资的基本情况

　　为实现公司战略布局，快速实现公司“浆纸+生态”双核驱动的战略发展目标，更好地提升公司市场竞争和发展能力，进一步扩大公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）在生态市场中的市场占有份额，拓展项目承接能力，满足优质项目对投标企业准入门槛的要求，加快提升公司在生态业务市场的竞争能力与投标能力，同时为下一步该公司补充完善设计资质、施工资质，公司同意诚通凯胜注册资本增加77,374.00万元，由目前的22,626.00万元增加至10亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　本次董事会会议通知和材料于2019年11月1日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司诚通凯胜增加注册资本的议案》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（三）该增加注册资本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资主体的基本情况

　　诚通凯胜成立于2000年11月13日，于2017年5月成为本公司的全资子公司，目前注册资本22,626.00万元。

　　经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，诚通凯胜总资产15.17亿元，净资产7.38亿元（其中：实收资本22,626万元，盈余公积6,071.72万元，未分配利润42,874.97万元，少数股东权益2,205.44万元）；2018年实现营业收入9.08亿元，利润总额21,615.33万元，净利润16,204.63万元。

　　截至2019年9月30日，诚通凯胜未经审计的总资产16.79亿元，净资产7.99亿元（其中：实收资本22,626万元，盈余公积6,071.72万元，未分配利润48,958.08万元，少数股东权益2,205.44万元）；2019年前三季度实现营业收入5.54亿元，利润总额8,116.18万元，净利润6,083.11万元。

　　本次增资完成后，诚通凯胜仍为公司的全资子公司。

　　三、增资的内容

　　诚通凯胜本次注册资本增加77,374.00万元，由目前的22,626.00万元增加至10亿元，首先，以其2018年末经审计后的未分配利润中的42,674.00万元转增资本，将其注册资本由22,626.00万元增加至65,300.00万元；其次，剩余资金34,700.00万元由本公司根据诚通凯胜项目建设情况，以货币资金通过一次认缴、逐步到位方式实现增资。

　　四、增资对公司的影响

　　本次增加注册资本有利于诚通凯胜增加资本实力和资产规模，提高业务竞争能力和盈利能力，进一步优化资产负债结构，增强抗风险能力。

　　本次增资资金一部分来源于诚通凯胜的未分配利润，对公司及诚通凯胜没有不利影响；另一部分来源于公司的自有资金，且是一次认缴、逐步到位方式，对公司现金流影响很小。

　　本次增资资金主要用于诚通凯胜承接的工程项目建设，符合公司的战略发展方向，投入在具有良好的经济效益的项目上，对促进诚通凯胜的业务发展具有重要的意义，将给公司带来较好的收益，同时优化公司的资产负债结构，本次募集资金增加注册资本符合公司和股东的利益。

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　五、增资的风险分析

　　本次增资前后，诚通凯胜均为本公司的全资子公司。公司将进一步完善内部控制制度及加强子公司管理，积极防范和应对子公司的管理和经营风险。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月九日