浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

　　证券代码：603300     证券简称：华铁应急     公告编号：临2019-163

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2019年11月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年11月7日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与参股公司进行关联交易的公告》。（    公告编号：2019-165）

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2019年11月9日

　　证券代码：603300     证券简称：华铁应急     公告编号：临2019-164

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第三届监事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2019年11月8日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十七次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，定价公平、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与参股公司进行关联交易的公告》。（    公告编号：2019-165）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2019年11月9日

　　证券代码：603300     证券简称：华铁应急     公告编号：临2019-165

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于与参股公司进行关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，遵循了公平、公正、合理的原则。关联交易定价原则客观公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（二）关联交易的金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：天津华铁融资租赁有限公司

　　法定代表人：胡丹锋

　　注册资本：150,000万元

　　注册地址：天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2018年12月31日，天津租赁的资产总额为2,308,771,895.32元，净资产为1,838,464,929.20元，营业收入242,378,140.80元，净利润150,438,819.40元。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司董事担任天津华铁融资租赁有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，天津华铁融资租赁有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　天津华铁融资租赁有限公司向本公司提供总额不超过人民币2,950万元的借款，用于支持公司发展及补充流动资金需要。公司无需就上述借款提供任何抵押或担保，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为借款实际发生之日起1年。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，是公司正常经营所需，不会损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2019年11月9日

　　证券代码：603300     证券简称：华铁应急     公告编号：临2019-166

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日收到上海证券交易所下发的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司被出具警示函相关事项的问询函》（上证公函【2019】2884号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年10月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》。（    公告编号：临2019-146）

　　公司于2019年10月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（    公告编号：临2019-153），将《问询函》的回复公告延期至2019年11月2日前披露。

　　公司于2019年11月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（    公告编号：临2019-158），将《问询函》的回复公告延期至2019年11月9日前披露。

　　鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在上述时间内予以回复。公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工作，预计在2019年11月16日前完成相关工作并披露回复公告。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2019年11月9日