浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告|浙江_新浪财经

原标题：浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森公告编号：2019-081

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2019年10月8日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事杜欣先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　选举王春江先生为公司第五届董事会董事长，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　选举杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会副董事长，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（三）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（1）战略委员会：王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、叶醒先生、林明波先生，其中王春江先生担任主任委员；

　　（2）审计委员会：孔祥婷女士、杜欣先生、叶醒先生，其中孔祥婷女士担任主任委员；

　　（3）提名委员会：叶醒先生、王春江先生、林明波先生，其中叶醒先生担任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会：林明波先生、杜欣先生、孔祥婷女士，其中林明波先生担任主任委员。

　　（四）审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　聘任杜欣先生为浙江步森服饰股份有限公司联席总经理，聘期与本届董事会成员任期一致。

　　（五）审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》；

　　关联董事杜欣回避表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票；同意票数占有表决权总票数的100%。

　　具体内容请参阅公司同日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-083）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森公告编号：2019-082

　　浙江步森服饰股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、联席总经理及变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王春江先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为王春江先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举杜欣先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。副董事长协助董事长工作，经董事长授权后，副董事长可代为履行职务。

　　第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》同意选举战略委员会：王春江先生、杜欣先生、赵玉华先生、叶醒先生、林明波先生，其中王春江先生担任主任委员；审计委员会：孔祥婷女士、杜欣先生、叶醒先生，其中孔祥婷女士担任主任委员；提名委员会：叶醒先生、王春江先生、林明波先生，其中叶醒先生担任主任委员；薪酬与考核委员会：林明波先生、杜欣先生、孔祥婷女士，其中林明波先生担任主任委员。

　　第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》，聘任杜欣先生为公司联席总经理，聘期与本届董事会成员任期一致。封雪女士为公司法律意义的总经理，杜欣先生为公司内部组织架构的联席总经理，目的为便于参与公司内部管理。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森公告编号：2019-083

　　浙江步森服饰股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次关联交易概述

　　为加快浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）在大数据和智慧零售相关领域的发展，进一步加强产融结合，优化公司战略布局，公司拟作为有限合伙人参与投资相关合作方设立的“珈卓安妮（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“珈卓安妮”），再由珈卓安妮投资发起设立厦门安卓共盈股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）投资基金计划投资大数据和智慧零售相关领域，和上市公司形成良好的协同和互动。投资基金拟募集资金规模为人民币3亿元，其中公司拟出资人民币2800万元，本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议于2019年10月9日审议通过此议案。

　　公司董事杜欣先生系珈卓安妮的执行事务合伙人委派代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、合作方基本情况

　　（1）三亚佳隽股权投资基金管理有限公司——普通合伙人

　　统一社会信用代码：91460200MA5T563B5L

　　成立时间：2018年7月3日

　　注册地址：海南省三亚市海棠区青田黎苗风情小镇商业街南11栋D区

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：受委托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关咨询服务。

　　关联关系或其他利益关系说明：公司的董事杜欣，持有三亚佳隽股权投资基金管理有限公司51%股权并担任执行董事。

　　（2）北京很懂你科技有限公司——有限合伙人

　　统一社会信用代码：91110108344255998F

　　成立时间：2015年6月4日

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1至2层07

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：110万元

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；销售自行开发的产品。

　　关联关系或其他利益关系说明：公司的董事杜欣，担任北京很懂你科技有限公司执行董事。

　　三、珈卓安妮的基本情况

　　企业名称：珈卓安妮（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91460200MA5T7C6W3U

　　成立时间：2018年12月3日

　　注册地址：海南省三亚市海棠区青田黎苗风情小镇商业街南11栋A区

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资。

　　关联关系或其他利益关系说明：公司的董事杜欣，担任珈卓安妮的执行事务合伙人委派代表。

　　四、投资基金的基本情况

　　基金名称：厦门安卓共盈股权投资有限合伙企业（有限合伙）（正式名称以工商登记为准）

　　基金规模：3亿元人民币

　　组织形式：有限合伙企业

　　基金期限：基金存续期7年，其中5年投资期，2年退出期，退出期届满后，经过合伙人大会同意，可以延长基金存续期，每次延长一年，最多延长2次。

　　基金的投资结构图：

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　　投资基金其他投资人介绍：

　　（1）知卓安妮（厦门）投资管理有限公司——普通合伙人

　　统一社会信用代码：91350200MA325YLN6U

　　成立时间：2018年10月18日

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：投资管理；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资。

　　关联关系或其他利益关系说明：公司的董事杜欣，担任知卓安妮（厦门）投资管理有限公司执行董事。

　　（2）厦门市产业引导基金——有限合伙人

　　出资代表：厦门金圆投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：913502005750303085XG

　　成立时间：2011年7月13日

　　注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1757862.345万元

　　经营范围：1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　关联关系或其他利益关系说明：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与目前确定的其他投资人不存在一致行动关系，亦未直接或间接持有公司股份。

　　（3）厦门市集美区产业引导基金——有限合伙人

　　出资代表：厦门市集美区产业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91350211303001553B

　　成立时间：2015年4月1日

　　注册地址：厦门市集美区杏林湾路492号2502单元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：87000万元

　　经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理；资产管理；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

　　（4）厦门安妮股份有限公司

　　统一社会信用代码：913502002601292498

　　成立时间：1998年9月14日

　　注册地址：福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：60127.6238万元

　　经营范围：本册印制；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；其他纸制品制造；汽车零售；汽车零配件零售；文具用品零售；其他文化用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；呼叫中心(不含需经许可审批的项目)；互联网销售；纸和纸板容器制造；其他文教办公用品制造。

　　五、本次投资的目的及对公司的影响

　　公司本次参与投资基金，主要投资方向为大数据和智慧零售相关领域，和上市公司形成良好的协同和互动。本次投资主要目的在公司自身行业经验的基础上借助专业团队，整合利用各方优势资源及资本化市场的优势，抓住并购发展的市场机遇，加强公司的投资能力，协助公司实现产业链整合目标，为公司全体投资人带来投资回报。参与投资基金平台，有助于公司进一步提升整体竞争实力与盈利能力，实现公司快速、稳健、健康发展，符合公司全体股东的利益。

　　公司本次参与投资基金将使用公司自有资金或自筹资金。该投资短期内对公司的生产经营不会产生实质性的影响；从长远的角度上来看，有助于推动落实未来产业整合目标，稳健的实现业务的发展，符合全体股东的利益，对公司战略发展将产生积极影响。

　　六、本次对外投资存在的风险

　　本次拟参与设立投资基金尚需合作方签署正式协议；该事项尚需工商登记和基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。

　　投资基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，收益具有一定的不确定性，以及短期内不能为公司贡献利润的风险。

　　投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森公告编号：2019-084

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于收到民事裁定书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。