浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000925            证券简称：众合科技        公告编号：临2019—075

　　浙江众合科技股份有限公司第七届

　　董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议通知于2019年9月30日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、本次会议于2019年10月9日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　定于2019年10月25日（星期五）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二O一九年十月九日

　　证券代码：000925               证券简称：众合科技       公告编号：临2019—076

　　浙江众合科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2019年10月9日的公司第七届董事会第六次临时会议审议同意，定于2019年10月25日（星期五）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2019年10月9日的公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年10月25日（星期五）14：30

　　互联网投票系统投票时间：2019年10月24日（星期四）15:00—2019年10月25日15:00

　　交易系统投票具体时间为：2019年10月25日（星期五）9:30—11:30，13:00—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）于2019年10月18日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）公司邀请的其他人员。

　　7、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　■

　　（二）披露情况

　　“议案一”业经2019年9月12日的第七届董事会第十次会议审议通过；

　　具体内容详见2019年9月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

　　（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东

　　登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2019年10月18日下午收市至公司2019年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电 话：0571-87959003，0571-87959026

　　传 真：0571-87959026

　　联 系 人：葛姜新     何俊丽

　　（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月24日15：00，结束时间为2019年10月25日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□    否□

　　备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。