湖南博云新材料股份有限公司2019半年度报告摘要

原标题：湖南博云新材料股份有限公司2019半年度报告摘要 来源：证券时报网

湖南博云新材料股份有限公司

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-068

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，公司实现营业总收入16,250.77万元，较上年同期减少41.24%；实现营业利润-610.67万元，较上年同期减少143.88%；实现归属于上市公司股东的净利润-727.51万元，较上年同期减少251.44%。2019年上半年营业收入减少的主要原因为：硬质合金板块市场下滑及公司于2018年10月出售所持博云汽车控股权使得博云汽车于2019年不再纳入合并报表范围所致，利润下降主要系公司硬质合金板块的市场及利润下降所致。

炭/炭复合材料产品方面，公司航空航天产品市场份额稳步上升，趋势向好。炭/炭复合材料事业部共开展了包括多型号炭陶刹车盘组件的研制、民用飞机炭刹车副的制造及维修项目、大推力固体火箭发动机用炭/炭复合材料的研制等8个产品开发项目。其中，某型号民用飞机炭刹车副产品于2019年5月取得许可证，已交付客户使用；研制的大型固体火箭发动机用大尺寸炭/炭复合材料产品，2019年1月成功通过了地面热试车考核。其它项目均按开发计划稳步推进。在市场开拓方面，以“多渠道、多元化、多方位”为指导，积极拓展，顺利完成年初既定的销售目标。

粉末冶金材料产品方面，公司粉末新材料事业部正在开展包括农机和矿山机械干式摩擦片在内的七个型号新产品研发试制，其中已有四个型号提交客户试验件装机试用。无人机刹车副的两项专利于2019年5月获得批准。

机轮刹车产品方面，公司全资子公司长沙鑫航在市场拓展方面尚未取得大的突破，为此，长沙鑫航将采取多种措施以改变当前的市场地位：1、针对所处行业用户特点和航空军工产品要求，对市场进行细分，针对优势细分市场积极开拓争取，努力形成自身优势市场；2、积极开展新型号新产品的研发试制；3、对于潜在客户积极沟通联系，通过与潜在客户建立沟通渠道、提供试用产品等方式加强客户联系，挖掘客户需求；4、进一步充实、整合市场开拓力量，加大市场开发力度，提高售后服务水平和响应速度。以争取在未来几年内能在市场拓展方面取得实质性进展。长沙鑫航目前正在开展十个重点新型号的新产品研发试制；某型歼击机改进产品于2019年1月份通过设计鉴定评审，某型无人机于2019年6月份通过了装机试验。

高性能硬质合金材料方面，受市场竞争激烈的影响，公司控股子公司博云东方2019年上半年的营业收入及净利润下降幅度大，为此，博云东方积极开展了产业链下游延伸、高附加值产品研发与市场拓展等工作，以争取在未来能逐步抵消现有业务下滑的不利影响。

稀有金属粉体材料方面，受产品及原材料价格波动的影响，公司全资子公司伟徽新材实现的净利润同比下降幅度较大，但与行业内其他公司相比仍维持在了一个较好的销售净利润率水平和较高的市场份额。伟徽新材坚持以市场为主导，技术领先为基础，不断巩固和扩展市场。报告期内，伟徽新材积极了解与掌握行业发展动态，依据客户需求，开展了稀有金属碳化物粉末多项新工艺的研发项目，以保证公司在细分行业中的技术领先地位。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-066

湖南博云新材料股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2019年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。

董事会

2019年8月22日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-067

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2019年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

特此公告。

监事会

2019年8月22日