广东韶钢松山股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月5日（星期二）下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月4日下午3:00至2019年11月5日下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月5日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼会议室

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第八届董事会

　　5.会议主持人：董事长李世平先生

　　6.股权登记日：2019年10月30日

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人，代表股份1,292,263,390股，占公司有表决权总股份的53.4098%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5 人，代表股份1,284,316,390  股，占公司有表决权总股份的53.0814%，参加本次股东大会网络投票的股东共 16人，代表股份7,947,000股，占公司有表决权总股份的0.3285%。

　　2.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周诗明律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了公司《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

　　议案内容详见公司2019年10月18日在巨潮资讯网上刊登的《关于聘任2019年度审计机构的公告》及《第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告》。表决情况：

　　同意1,291,774,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622％；

　　反对61,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；

　　弃权426,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％。

　　其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意8,262,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.4186％；

　　反对61,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7040％；

　　弃权426,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.8774％。

　　表决结果： 通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　　2.律师姓名： 邵芳、周诗明律师。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年第三次临时股东大会决议。

　　2.公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（详见2019年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《广东韶钢松山股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月6日