山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

　　证券代码：002374          证券简称：丽鹏股份           公告编号：2019-87

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十九次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年9月18日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年9月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任副总裁的公告》（    公告编号：2019-88）。

　　公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月19日

　　证券代码：002374              证券简称：丽鹏股份               公告编号：2019-88

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2019年9月18日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卞世军先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　后附卞世军先生简历。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月19日

　　附件：

　　卞世军先生简历：1970 年9月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监，上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，万达信息股份有限公司财务总监；现任山东丽鹏股份有限公司副总裁。

　　截至目前，卞世军先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查，卞世军先生不是失信被执行人。