广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：临 2019-052

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名，实到参与会议表决的董事共8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》

　　公司拟延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期，将上述有效期延长6个月至2020年3月13日。除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》（公告编号公告编号：临2019-054）。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　公司拟延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期，将上述有效期延长6个月至2020年3月13日。除上述事项外，本次股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜其他内容保持不变。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　三、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号公告编号：临2019-055）。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号公告编号：临2019-056）。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2019年8月14 日

　　证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：临 2019-053

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十四次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》

　　表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　三、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2019年8月14 日

　　证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：临2019-054

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于延长公开发行可转换公司债券

　　方案决议和授权有效期的公告

　　2018年9月14日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述决议有效期和授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2018年9月14日至2019年9月13日）。

　　鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期即将于2019年9月13日到期，为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期，将上述有效期延长6个月至2020年3月13日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

　　公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：临2019-055

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于修改公司章程及办理工商变更

　　登记的公告

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定，以及鉴于公司2019年度限制性股票激励计划授予事项已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由442,740,648股变更为451,930,648股。现公司对《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条、第十八条和第十九条进行修改，具体修改内容如下：

　　一、《公司章程》第六条

　　原为：

　　第六条公司注册资本为人民币442,740,648元。

　　现修改为：

　　第六条公司注册资本为人民币451,930,648元。

　　二、《公司章程》第十八条

　　原为：

　　第十八条公司的发起人为：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、李永喜、徐长华、张欣禹、朱秀梅及薛海辰。

　　现修改为：

　　第十八条公司的发起人为：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、李永喜、徐长华、张欣禹、朱秀梅及薛海辰，发起人的认缴情况和实缴情况如下：

　　■

　　三、《公司章程》第十九条

　　原为：

　　第十九条公司的总股本为442,740,648股，全部为普通股。

　　现修改为：

　　第十九条公司的总股本为451,930,648股，全部为普通股。

　　本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：临2019-056

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月29日14点 00分

　　召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月29日

　　至2019年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，公告刊登于2019年8月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。