漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年12月27日（星期四）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《公司关于2017 年度高级管理人员薪酬总额的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2018 年 4 月 16 日，公司 2017年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见 2018 年 4 月 16日发布于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2017年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：

　　单位：万元

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　　备注：1、上表披露薪酬为2017年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含2017年度发放的以往年度绩效年薪）。2、上表披露薪酬不含公司高级管理人员的任期激励收入。3、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。4、除上述人员外， 其他董事、监事2017年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2017年年度报告披露的一致。

　　二、审议通过《公司关于修订〈投融资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《市属国有企业投资融资监督管理办法》（漳委办发[2018]2号]文）等法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》，并更名为《投融资管理制度》。

　　该议案经董事会审议通过后，尚需提交至公司股东大会审议。股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告！

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2018年12月29日