湖北沙隆达股份有限公司2015年度报告摘要

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事、监事和高级管理人员未提出异议声明。

　　所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司简介

　　■

　　二、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要从事的业务为:农药、化工产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体的进出口贸易。公司主要产品为农药化工产品，主要用途为植物保护。除草剂系列主要有草甘膦、百草枯、2，4-D等;杀虫剂系列主要有乙酰甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、克百威、灭多威、三唑磷等;农药中间体系列主要有精胺、双甘膦、吡啶等;主要的化工产品有烧碱、液氯、盐酸、甲醛等。报告期内，公司生产经营模式没有发生大的变化。

　　公司所在的农化行业，周期性明显，2015年农药化工产能严重过剩，市场低迷，产品价格持续下滑并维持低位运行，农药行业已进入微利期、保本期。公司业绩受农化行业景气程度、大宗原料及农药价格影响较大。另外，随着新《安全生产法》、《环境保护法》的实施，农药化工企业安全环保监管越来越严，农药行业优胜劣汰将更加激烈，行业竞争格局将发生变化，部分优势企业将迎来新的发展机遇。

　　根据中国农药工业协会发布的数据显示，本公司在中国农药行业百强榜中排名第六位。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位:人民币元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位:人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　五、管理层讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2015年，农药行业受经济低迷、油价粮价下跌、需求疲软、环保重压等因素影响，企业经营面临较大困难，草甘膦、百草枯等主要产品价格下滑幅度较大。公司认真分析市场，推进体系建设，强化企业管理，坚持技术进步，加强运营管控，生产经营总体平稳，主要工作目标基本完成。

　　本报告期公司实现营业收入21.7亿元，同比下降30.70%，其中出口创汇1.92亿美元，同比下降38.0%;营业成本17.29亿元，同比下降21.11%;实现营业利润1.83亿元，同比下降72.51%;利润总额1.89亿元，同比下降71.73%;归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比下降71.16%。收入和利润下降的主要原因是本报告期内农药市场持续低迷，竞争异常激烈，公司主要产品需求不旺，销售收入和销售毛利率同比均有较大幅度下降。经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，同比减少60.51%，主要是销售回款同比减少所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位:元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　2016年3月18日

　　证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2016-19号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月16日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月5日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事7 人，实到董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。详见同日公告。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

　　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润141，840，462.97元，按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金12，650，862.25元，则当年可分配利润为129，189，600.72元，扣除已分配的2014年度现金红利59，392，322.00元，加年初未分配利润957，050，401.65元，实际累计可供股东分配利润为1，026，847，680.37元。考虑到公司生产经营及项目建设对资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为:以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

　　本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

　　关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表决。本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表决。本议案具体内容见同日披露的相关公告(公告编号:2016-20)。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》。

　　本议案具体内容见同日披露的相关公告(公告编号:2016-21)

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

　　根据2016年公司生产经营业务发展情况，公司拟向银行融资以保障生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要。

　　(一)2016年度向银行申请总授信为人民币11.85亿综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等)，明细如下(具体数额以最终授信为准):

　　1. 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币2.45亿综合授信额度，期限壹年。

　　2. 向中国工商银行荆州分行申请人民币1亿综合授信额度，期限壹年。

　　3.向中国银行荆州章华支行申请1.7亿综合授信额度，期限壹年。

　　4.向湖北银行荆州江汉支行申请1亿综合授信额度，期限贰年。

　　5.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请2亿综合授信额度，期限贰年。

　　6. 向交通银行武汉硚口支行申请0.7亿综合授信额度，期限贰年。

　　7.向中国化工财务有限公司申请3亿综合授信额度，期限叁年。

　　(二)授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

　　(三)有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止。

　　十、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》

　　公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

　　公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司拟在《章程》第十三条 公司的经营范围中增加“货物装卸、仓储服务”，其他内容不变。修订后的第十三条条款的内容为:“经依法登记，公司的经营范围为:农药、兽药、食品添加剂、化工产品的制造和销售，农药、兽药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;钢结构制作安装;化工工程安装;货物装卸、仓储服务。”

　　十三、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　　公司2015年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的公告(公告编号:2016-22号)

　　公司独立董事对上述第五、六、七、八、十、十一项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

　　上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一、十二项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2016年3月17日

　　证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2016-20号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　关于预计2016年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)关联交易概述

　　2016年，公司拟向中国化工农化总公司控股的部分子公司等关联方采购产品约910万元，占同类业务比例为0.53%;拟向中国化工农化总公司控股的部分子公司等关联方销售产品约24090万元，占同类业务比例为11%。

　　本次关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。公司7名董事成员中，同意3票，反对0票，弃权0票。4名关联董事回避了表决。

　　本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在该次股东大会上回避表决。

　　2015年，公司日常关联交易预计总额13300万元，全年实际发生金额为10569万元，其交易的价格区间如下:

　　■

　　(二)2016年日常关联交易预计情况:(单位:万元)

　　■

　　二、关联方的基本情况及关联关系

　　1. ADAMA Agriculture Solution Ltd.，公司实际控制人中国化工农化总公司的控股子公司，股本(含股本溢价)为747，424千美元，注册地址:P.O.B 298 Ben-Gurion Airport， Israel 70151;主营业务:致力于作物保护化学品的开发、生产和销售(主要是杀虫剂和杀菌剂)。截至2014年底，公司总资产47.61亿美元，净资产15.91亿美元。2014年度实现营业收入 32.25亿美元，净利润1.46亿美元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

　　2. 蓝星(北京)化工机械有限公司是中国化工集团旗下的中国蓝星(集团)股份有限公司全资子公司，注册资本2亿元，法定代表人:王建军 ，注册地址:北京市经济技术开发区兴业街5号，主营:氯碱装备业务。2014年度实现营业收入5.21亿元，净利润3，351万元，总资产12.24亿元，净资产6.4亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

　　3.北京广源益农化学有限责任公司是中国化工集团公司旗下中国昊华化工(集团)总公司控股子公司，注册资本 1，050万元，法定代表人:张宗俭，注册地址:北京市大兴区安定北街66号，主营:从事新型农药专用助剂的开发、生产、销售以及农药环保型制剂的开发和工艺研究， 并为农药企业提供相关技术服务和咨询。2014年度实现营业收入4，265万元，净利润315万元，总资产3，276万元，净资产1，756 万元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

　　4.蓝星环境工程有限公司是中国化工集团旗下的中国蓝星(集团)股份有限公司全资子公司，注册资本 6，000 万元，法定代表人:张栋 ，注册地址:北京市海淀区北四环西路62号 ，主营:工业清洗设备和工程承包、膜与水处理研究与开发、施工总承包。2014年度实现营业收入14，500万元，净利润 269万元，总资产3.86亿元，净资产1.66亿元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

　　5.江苏安邦电化有限公司是中国化工农化总公司全资子公司，注册资本 5，138 万元，法定代表人:安礼如，淮安市化工路30号，主营:基础化工、农药产品、热电蒸汽。2014年度实现营业收入15.64亿元，净利润329万元，总资产14.37亿元，净资产 12，891万元。符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联方发生的交易已构成了关联交易。

　　关联方履约能力分析:因本公司向上述关联方出售的商品大多采取现款交易，基本上不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易的主要内容

　　(1)本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

　　(2)如果有国家定价，则适用国家定价;如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价;如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

　　2、交易协议的签署情况

　　公司将根据生产经营的需要与上述关联方签订具体销售合同，付款方式按每次采购的购销合同约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易主要为扩大市场销售，提高市场占有率。公司日常关联交易活动对公司及非关联方股东不会产生不利影响。该类交易还将延续。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对此关联交易事项发表独立意见认为:公司的日常关联交易主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品，交易本着公平、公允原则进行，在定价方面与非关联方一致。所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则，不影响上市公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2016年3月17日

　　证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2016-21号

　　湖北沙隆达股份有限公司关于

　　2016年为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年3月16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》。为保证全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)生产经营和业务发展的资金需要，2016年，外贸公司需向金融机构申请最高额度为30900万元的银行贷款，公司拟为其提供最高额度为人民币30900万元保证担保。

　　本议案不构成关联交易事项。

　　根据深交所《股票上市规则》第9.11款相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的全资子公司;成立时间:1998年7月;注册地址:湖北省荆州市北京东路93号;注册资本为1000万元;经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

　　截止2015年12月31日，该公司总资产为17，176万元，总负债为12，747万元，净资产为4，429万元，资产负债率为74.21%，流动比率为1.33，速动比率为1.33，营业收入为22，093万元，净利润为833万元。以上财务指标数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　三、担保事项具体情况

　　为保证外贸公司生产经营和业务发展的资金需要，以及外贸公司与银行签订的贸易融资合同，预计该子公司2016年需向银行申请最高额为30900万元的银行贷款，公司拟为其提供最高额度为人民币30900万元保证担保，并授权公司董事长根据银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。担保明细计划如下(具体数额以外贸公司与各金融机构签订的最终额度为准):

　　1.向中国银行荆州分行申请人民币6500万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

　　2.向交行武汉硚口支行申请人民币5000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

　　3.向中国建设银行荆州塔桥路支行申请人民币3000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

　　4.向中国农业银行荆州江津支行申请人民币6400万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

　　5.向中国工商银行荆州汇通支行申请人民币7000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

　　6.向华夏银行武汉分行申请人民币3000万元综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。

　　此事项经董事会批准，股东大会通过后，公司在2016年与相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为:为落实2016年外贸公司的银行融资计划，保证其生产经营和业务发展的资金需要，同意上述担保事项;上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司及子公司产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》中涉及的担保事项属于全资子公司生产经营和资金合理利用的需要;该担保事项的决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保金额为30，900万元(全部为对全资子公司担保)，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的14.73%。无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议;

　　2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2016年3月17日

　　证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A (B) 公告编号:2016-22号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　关于召开2015年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议名称:2015年度股东大会

　　2、会议召集人:公司董事会

　　3、公司于2016年3月16日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议时间:

　　(1)现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午2:30开始。

　　(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月18日上午9:30-11:30，下午1:00- 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4 月17日15:00 至2016年4月18日15:00 期间的任意时间

　　6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号 公司会议室。

　　7、出席会议对象

　　(1)截止2016年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员;

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)其他相关人员

　　二、会议审议事项

　　1.《2015年度报告全文及摘要》。

　　2.《2015年度董事会工作报告》。

　　3.《2015年度财务决算报告》。

　　4.《2015年度利润分配预案》。

　　5.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

　　6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》。

　　7.《关于公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

　　8.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》。

　　9.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。

　　10.《关于修订<公司章程>的议案》

　　11.《2015年度监事会工作报告》。

　　上述第1至10项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过;第11项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容均刊登于2016年3月18日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　　上述议案中，第10项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

　　同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间:

　　2016年4月13日-14日期间 上午8:00—下午4:30

　　2、登记地点及授权委托书送达地点:

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼)，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方法:

　　(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

　　(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2016年4月15日下午16:30 点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　(一)采用交易系统投票的操作流程

　　1.投票代码:股东的投票代码为“360553”。

　　2.投票简称:“隆达投票”。

　　3.投票时间:2016年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4.在投票当日，“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5、股东投票的具体程序

　　(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

　　■

　　注:本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下:

　　■

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票的操作流程

　　1、投票时间:开始时间为2016年4月17日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2016年4月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　2.1股东获取身份认证的具体流程:

　　(1)申请服务密码的流程

　　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　(2)激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后，5分钟即生效并可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http : //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表，选择“湖北沙隆达股份有限公司2015年度股东大会投票”。

　　(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　　(3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作;

　　(4)确认并发送投票结果。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人:李忠禧 梁吉勤

　　联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099

　　通讯地址:湖北省荆州市北京东路93号，邮政编码:434001

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

　　特此通知。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2016年3月17日

　　附件:授权委托书(格式)

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2016年4月18日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

　　■

　　(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理)

　　委托人签名(盖章):

　　身份证号码或营业执照号码:

　　股东账号: 持股种类和数量:

　　受托人签名: 身份证号码:

　　委托日期:

　　委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码:000553 (200553) 证券简称:沙隆达A (B) 公告编号:2016-24号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第四次会议于2016年3月16日在公司会议室召开，会议通知已于3月5日以邮件的方式发出。会议由公司监事会主席江成岗先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

　　2015年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

　　(一)报告期会议召开情况

　　报告期内，公司监事会共召开了6次会议。

　　1.第六届监事会第二十四次会议于2015年3月10日在本公司会议室召开。会议审议通过以下议案:

　　(1)《2014年度监事会工作报告》;

　　(2)《2014年度财务决算报告》;

　　(3)《2014年度报告全文及其摘要》;

　　(4)《2014年度利润分配预案》;

　　(5)《公司2014年内部控制评价报告》;

　　(6)《关于核销应收款项的议案》。

　　2.第六届监事会第二十五次会议于2015年4月13日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　3. 第六届监事会第二十六次会议于2015年4月23日在公司会议室召开。会议审议通过了《2015年第一季度报告》。

　　4.第七届监事会第一次会议于2015年4月29日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　5.第七届监事会第二次会议于2015年8月3日在公司会议室召开。会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

　　6.第七届监事会第三次会议于2015年10 月26 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司2015 年第三季度报告》。

　　(二)监督独立意见

　　监事会全体成员列席(出席)了 2015 年度公司董事会历次会议和公司2015 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

　　公司监事会对 2015 年度监督事项无异议。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》。

　　监事会发表审核意见如下:经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年内部控制评价报告》。

　　监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告没有异议。

　　上述第一至四项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司监事会

　　2016年3月17日