深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告（系列）

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　　股票简称:怡亚通股票代码:002183 公告编号:2015-245

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议通知于2015年12月9日以电子邮件形式发出，会议于2015年12月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币3，000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立芜湖怡润供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省公司”)拟投资设立“芜湖怡润供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“芜湖怡润供应链”)，芜湖怡润供应链注册资金为人民币1，100万元，安徽省公司持股比例为60%，自然人刘斌持股比例为30%，自然人许军持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。芜湖怡润供应链的经营范围以日用百货的批发、销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通秦力华商贸有限责任公司的议案》

　　公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“北京市怡亚通”)拟投资设立“北京怡通秦力华商贸有限责任公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通秦力华”)，北京怡通秦力华注册资金为人民币2，000万元，北京市怡亚通持股比例为60%，自然人王增琦持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。北京怡通秦力华的经营范围以食品、日化的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建天赢贸易有限公司的议案》

　　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福建天赢贸易有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建天赢”)，福建天赢注册资金为人民币1，000万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福建天赢的经营范围以日用百货的批发、零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州雷诺电器有限公司的议案》

　　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州雷诺电器有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州雷诺电器”)，福州雷诺电器注册资金为人民币6，250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州雷诺电器的经营范围以日用百货的批发为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建美日电器有限公司的议案》

　　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福建美日电器有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建美日电器”)，福建美日电器注册资金为人民币2，500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福建美日电器的经营范围以日用百货的批发为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司的议案》

　　公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司(以下简称“怡亚通国际美妆”)拟投资设立“湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡亚通梧桐国际美妆”)，湖南怡亚通梧桐国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人孙平持股比例为35%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南怡亚通梧桐国际美妆的经营范围以化妆品及卫生用品的批发和日用百货的零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立邯郸市安龙供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河北省公司”)拟投资设立“邯郸市安龙供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“邯郸安龙供应链”)，邯郸安龙供应链注册资金为人民币2，187.5万元，河北省公司持股比例为60%，自然人张改银持股比例为30%，自然人安现强持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。邯郸安龙供应链的经营范围以食品、日用百货的批发零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安阳市广晟通供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”)拟投资设立“安阳市广晟通供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“安阳广晟通供应链”)，安阳广晟通供应链注册资金为人民币1，500万元，河南省公司持股比例为60%，自然人张运超持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。安阳广晟通供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货的批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉融成供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省公司”)拟投资设立“武汉融成供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉融成供应链”)，武汉融成供应链注册资金为人民币1，500万元，湖北省公司持股比例为60%，自然人田文涛持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。武汉融成供应链的经营范围以家用电器、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南怡美达供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南怡美达供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡美达供应链”)，湖南怡美达供应链注册资金为人民币3，000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，自然人杨勇持股比例为31%，自然人宋宏持股比例为9% ，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南怡美达供应链的经营范围以预包装食品、日用百货的批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡辰聚华供应链有限公司的议案》

　　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“长春怡辰聚华供应链有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡辰聚华供应链”)，长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1，500万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人李伟持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。长春怡辰聚华供应链的经营范围以日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南京怡亚通旺龙供应链”)，南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2，500万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人朱卫国持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。南京怡亚通旺龙供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通欣智东升供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“南通欣智东升供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通欣智东升供应链”)，南通欣智东升供应链注册资金为人民币1，200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人葛新跃持股比例为15%，自然人谢志豪持股比例为15%，自然人崔建东持股比例为10%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。南通欣智东升供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货的批发与零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立扬州恒隆供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“扬州恒隆供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“扬州恒隆供应链”)，扬州恒隆供应链注册资金为人民币1，250万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人刘俊持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。扬州恒隆供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西祥安商贸有限公司的议案》

　　公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省公司”)拟投资设立“江西祥安商贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西祥安商贸”)，江西祥安商贸注册资金为人民币5，000万元，江西省公司持股比例为60%，自然人潘歙飞持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江西祥安商贸的经营范围以国内贸易为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盘锦怡锦佳诚”)，盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币3，000万元，辽宁省公司持股比例为60%，自然人孙红梅持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。盘锦怡锦佳诚的经营范围以食品、酒类批发为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡联深度供应链管理有限公司

　　的议案》

　　公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡联深度供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“云南怡联深度供应链”)，云南怡联深度供应链注册资金为人民币1，500万元，云南省公司持股比例为60%，自然人王应麟持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。云南怡联深度供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司重庆市万和食品有限公司共

　　同出资设立重庆怡美全供应链管理有限公司的议案》

　　公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆怡亚通深度供应链”)与公司控股子公司重庆市万和食品有限公司(以下简称“重庆万和食品”)拟共同投资设立“重庆怡美全供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡美全供应链”)，重庆怡美全供应链注册资金为人民币800万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为40%，重庆万和食品持股比例为30%，自然人王银全持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。重庆怡美全供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日化产品零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东金链佳经贸有限公司的议

　　案》

　　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“山东金链佳经贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东金链佳经贸”)，山东金链佳经贸注册资金为人民币3，000万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人孙永玉持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东金链佳经贸的经营范围以乳制品批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司出资设立峨眉山市嘉顺商贸有限公司的议案》

　　公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司(以下简称“乐山怡亚通丰嘉供应链”)拟投资设立“峨眉山市嘉顺商贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“峨眉山嘉顺商贸”)，峨眉山嘉顺商贸注册资金为人民币50万元，乐山怡亚通丰嘉供应链持股比例为100%，峨眉山嘉顺商贸的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司出资设立绍兴吉世网络科技有限公司的议案》

　　公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司 (以下简称“浙江怡亚通永润供应链”)拟投资设立“绍兴吉世网络科技有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“绍兴吉世网络科技”)，绍兴吉世网络科技注册资金为人民币500万元，浙江怡亚通永润供应链持股比例为100%，绍兴吉世网络科技的经营范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司购买土地的议案》

　　因公司发展需要，公司将购买深圳市宝安中心区(宗地编号:A002-0043)一宗土地，该土地面积为4，602.98平方米，可建楼宇面积为55，230平方米，共计需投资金额约为人民币119，400万元。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于购买土地的公告》。

　　二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十六次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2015年12月28日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十六次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第十六次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二O一五年十二月十日

　　股票简称:怡亚通股票代码:002183 公告编号:2015-246

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司为控股子公司

　　金华市富元商贸有限责任公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2015年12月10日召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下:

　　因业务发展需要，公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币3，000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　　法定代表人:周国辉

　　成立时间:1997年11月10日

　　经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品)，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　　怡亚通目前注册资本人民币103，729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2，143，750.20万元，净资产为363，673.86万元，总负债为1，780，076.34万元，一年内到期的非流动负债为26，920.00万元，资产负债率为83.04%。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称:金华市富元商贸有限责任公司(以下简称“金华富元商贸”)

　　注册地点:金华市宾虹路996号新世纪花园10幢2单元101室

　　法定代表人:江峰

　　成立时间:2003年06月05日

　　经营范围:许可经营项目:批零兼营:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(《食品流通许可证》有效期至2016年07月28日)。一般经营项目:日用品百货、服装、鞋帽、针织服饰、家电、五金、文体用品(除书报刊、音像制品和电子出版物)批发、零售。

　　金华富元商贸目前注册资本为人民币200万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　　截止2015年9月30日，金华富元商贸的总资产为9，027.63万元，净资产为 290.73万元，总负债为8，736.90万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为96.78%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币

　　1，180，441.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十二次会议审议的担保金额)，占公司2014年12月31日(经审计)净资产316，797.88万元的372.62%，其中逾期担保数量为0元。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2015年12月10日

　　股票简称:怡亚通股票代码:002183 公告编号:2015-247

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于投资设立深度供应链子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

　　本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共21家，投资总额共计人民币25，297.5万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

　　投资情况见简表:

　　■

　　2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。

　　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共21家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　投资标的均为有限责任公司:

　　1、出资方式:怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

　　2、标的公司基本情况:省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致(以注册地工商管理部门核定范围为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

　　省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共21家，分别为:(1)公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省公司”)拟投资设立“芜湖怡润供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“芜湖怡润供应链”)，芜湖怡润供应链注册资金为人民币1，100万元，安徽省公司持股比例为60%，自然人刘斌持股比例为30%，自然人许军持股比例为10%。

　　(2)公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“北京市怡亚通”)拟投资设立“北京怡通秦力华商贸有限责任公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通秦力华”)，北京怡通秦力华注册资金为人民币2，000万元，北京市怡亚通持股比例为60%，自然人王增琦持股比例为40%。

　　(3)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福建天赢贸易有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建天赢”)，福建天赢注册资金为人民币1，000万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

　　(4)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福州雷诺电器有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州雷诺电器”)，福州雷诺电器注册资金为人民币6，250万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

　　(5)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)拟投资设立“福建美日电器有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建美日电器”)，福建美日电器注册资金为人民币2，500万元，福建省公司持股比例为60%，自然人黄洪光持股比例为40%。

　　(6)公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司(以下简称“怡亚通国际美妆”)拟投资设立“湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡亚通梧桐国际美妆”)，湖南怡亚通梧桐国际美妆注册资金为人民币300万元，怡亚通国际美妆持股比例为65%，自然人孙平持股比例为35%。

　　(7)公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河北省公司”)拟投资设立“邯郸市安龙供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“邯郸安龙供应链”)，邯郸安龙供应链注册资金为人民币2，187.5万元，河北省公司持股比例为60%，自然人张改银持股比例为30%，自然人安现强持股比例为10%。

　　(8)公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”)拟投资设立“安阳市广晟通供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“安阳广晟通供应链”)，安阳广晟通供应链注册资金为人民币1，500万元，河南省公司持股比例为60%，自然人张运超持股比例为40%。

　　(9)公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省公司”)拟投资设立“武汉融成供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉融成供应链”)，武汉融成供应链注册资金为人民币1，500万元，湖北省公司持股比例为60%，自然人田文涛持股比例为40%。

　　(10)公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)拟投资设立“湖南怡美达供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡美达供应链”)，湖南怡美达供应链注册资金为人民币3，000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，自然人杨勇持股比例为31%，自然人宋宏持股比例为9%。

　　(11)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“长春怡辰聚华供应链有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长春怡辰聚华供应链”)，长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1，500万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人李伟持股比例为40%。

　　(12)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南京怡亚通旺龙供应链”)，南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2，500万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人朱卫国持股比例为40%。

　　(13)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“南通欣智东升供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南通欣智东升供应链”)，南通欣智东升供应链注册资金为人民币1，200万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人葛新跃持股比例为15%，自然人谢志豪持股比例为15%，自然人崔建东持股比例为10%。

　　(14)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)拟投资设立“扬州恒隆供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“扬州恒隆供应链”)，扬州恒隆供应链注册资金为人民币1，250万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人刘俊持股比例为40%。

　　(15)公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江西省公司”)拟投资设立“江西祥安商贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西祥安商贸”)，江西祥安商贸注册资金为人民币5，000万元，江西省公司持股比例为60%，自然人潘歙飞持股比例为40%。

　　(16)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)拟投资设立“盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“盘锦怡锦佳诚”)，盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币3，000万元，辽宁省公司持股比例为60%，自然人孙红梅持股比例为40%。

　　(17)公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”)拟投资设立“云南怡联深度供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“云南怡联深度供应链”)，云南怡联深度供应链注册资金为人民币1，500万元，云南省公司持股比例为60%，自然人王应麟持股比例为40%。

　　(18)公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆怡亚通深度供应链”)与公司控股子公司重庆市万和食品有限公司(以下简称“重庆万和食品”)拟共同投资设立“重庆怡美全供应链管理有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡美全供应链”)，重庆怡美全供应链注册资金为人民币800万元，重庆怡亚通深度供应链持股比例为40%，重庆万和食品持股比例为30%，自然人王银全持股比例为30%。

　　(19)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立“山东金链佳经贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东金链佳经贸”)，山东金链佳经贸注册资金为人民币3，000万元，深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人孙永玉持股比例为40%。

　　(20)公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司(以下简称“乐山怡亚通丰嘉供应链”)拟投资设立“峨眉山市嘉顺商贸有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“峨眉山嘉顺商贸”)，峨眉山嘉顺商贸注册资金为人民币50万元，乐山怡亚通丰嘉供应链持股比例为100%。

　　(21)公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司 (以下简称“浙江怡亚通永润供应链”)拟投资设立“绍兴吉世网络科技有限公司”(暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“绍兴吉世网络科技”)，绍兴吉世网络科技注册资金为人民币500万元，浙江怡亚通永润供应链持股比例为100%。

　　项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、日用品等)经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

　　五、对外投资存在的风险和对公司的影响

　　1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

　　2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，存在一定压力。

　　3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

　　4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

　　至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

　　六、其他

　　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2015年12月10日

　　股票简称:怡亚通股票代码:002183 公告编号:2015-248

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于购买土地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司于近日在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中以人民币119，400万元竞得位于深圳市宝安中心区(宗地编号:A002-0043)一宗地块的国有建设用地使用权。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次购买土地使用权的出让方为深圳市规划和国土资源委员会。

　　三、交易标的基本情况

　　1、深圳市土地房产交易中心(以下简称“交易中心”)于2015年11月6日刊登的深土交告〔2015〕23号公告(以下简称“《出让公告》”)，受深圳市规划和国土资源委员会委托，深圳市土地房产交易中心在深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦3楼，以挂牌方式公开出让A002-0054等3宗地的使用权。根据深圳市土地房产交易中心公告要求，公司参与本次竞拍。

　　2、宗地情况及规划要求:A002-0043宗地位于深圳市宝安中心区，土地面积为4602.98平方米，建筑面积55230平方米，土地使用年期为40年，准入行业类别为互联网产业、物流与商贸流通业、家具制造业，挂牌起始价为人民币119，400万元。

　　3、公司本次竞拍地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

　　4、本次竞拍及后续购买土地使用权的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司相关规定，本次购买土地使用权的事项需提交公司股东大会审议。

　　5、本次购买土地的资金来源为公司自有资金。

　　四、购买土地使用权的目的和对公司的影响

　　本次购买土地系为了满足公司经营发展的需要，符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十二次会议决议。

　　2、成交确认书。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2015年12月10日

　　股票简称:怡亚通股票代码:002183 公告编号:2015-249

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2015年

　　第十六次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2015年12月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2015年第十六次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第十六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间:

　　现场会议时间为:2015年12月28日下午2:00。

　　网络投票时间为:2015年12月27日至12月28日。

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

　　3、会议召集人:公司董事会。

　　4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议期限:半天

　　7、股权登记日:2015年12月21日。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　2、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立芜湖怡润供应链管理有限公司的议案》

　　3、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通秦力华商贸有限责任公司的议案》

　　4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建天赢贸易有限公司的议案》

　　5、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州雷诺电器有限公司的议案》

　　6、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建美日电器有限公司的议案》

　　7、审议《关于公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立湖南怡亚通梧桐国际美妆有限公司的议案》

　　8、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立邯郸市安龙供应链管理有限公司的议案》

　　9、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安阳市广晟通供应链管理有限公司的议案》

　　10、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉融成供应链管理有限公司的议案》

　　11、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南怡美达供应链管理有限公司的议案》

　　12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡辰聚华供应链有限公司的议案》

　　13、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司的议案》

　　14、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通欣智东升供应链管理有限公司的议案》

　　15、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立扬州恒隆供应链管理有限公司的议案》

　　16、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西祥安商贸有限公司的议案》

　　17、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司的议案》

　　18、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡联深度供应链管理有限公司的议案》

　　19、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司重庆市万和食品有限公司共同出资设立重庆怡美全供应链管理有限公司的议案》

　　20、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东金链佳经贸有限公司的议案》

　　21、审议《关于公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司出资设立峨眉山市嘉顺商贸有限公司的议案》

　　22、审议《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司出资设立绍兴吉世网络科技有限公司的议案》

　　23、审议《关于公司购买土地的议案》

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象:

　　1、截止2015年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员;

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东;

　　4、公司聘请的见证律师;

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼三楼

　　2、登记时间:2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30;

　　3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　(2)自然人股东登记:自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年12月24日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼证券部，邮编:518114。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序:

　　(1)2015年12月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　　(2)投票代码:362183;投票简称:怡亚投票。

　　(3)股东投票的具体程序为:

　　A、输入买入指令，买入

　　B、输入证券代码，362183

　　在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推;同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　　本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表:

　　■

　　C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下:

　　■

　　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　2、投票举例

　　①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下:

　　■

　　②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下:

　　■

　　③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下:

　　■

　　3、计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序:

　　股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　A、申请服务密码

　　股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码;如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　　激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

　　■

　　B、申请数字证书

　　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

　　六、其他事项:

　　1、会议联系人:梁欣、常晓艳

　　联系电话:0755-88393181

　　传真:0755-88393322-3172

　　邮箱:002183@eascs.com

　　通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼

　　邮编:518114

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告!

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一五年十二月十日

　　附:授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名(盖章):身份证号码:

　　持股数量: 股股东账号:

　　受托人签名:身份证号码:

　　受托日期: 年月日

　　注:1、股东请在选项中打√;

　　2、每项均为单选，多选无效;

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。