深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告（系列）|美元_新浪财经

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　　（上接B24版）

　　一、担保情况概述

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年9月21日召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议了《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

　　为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、怡海能达（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币30亿元的融资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

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　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　　怡亚通目前注册资本人民币103，729.4424万元，截止2015年06月30日，怡亚通的总资产为1，723，738.25万元，净资产为230，225.17万元，总负债为1，493，513.08万元，一年内到期的非流动负债为70，920万元，资产负债率为 86.64%。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）

　　注册地点：香港粉岭安全街11号102室

　　董事：冯均鸿、范智强

　　成立时间：2000年8月18日

　　联怡国际目前注册资本为港币20，000.2万元，为本公司的全资子公司。

　　截止2015年6月30日，联怡国际的总资产为港币494，756.26万元，净资产为港币27，540.06万元，总负债为港币467，216.20万元，一年内到期的长期负债为港币0万元，资产负债率为94.43%。

　　2、公司名称：ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD

　　注册地点：8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

　　董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

　　成立时间：2009年11月9日

　　经营范围：电子产品购销及供应链业务

　　ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD目前注册资本为美元100万元，公司持有其70%的股份，为本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD的总资产为美元3，829.28万元，净资产为美元289.38万元，总负债为美元3，539.90万元，一年内到期的长期负债为美元0万元，资产负债率为92.44%。

　　3、公司名称：ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD

　　注册地点：5 PEREIRA ROAD #07-02 ASIAWIDE INDUSTRIAL BUILDING SINGAPORE

　　董事：FUNG KWAN HUNG、DAVID CHENG TAK WAI、CHENG KIM HUNG、

　　GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

　　成立时间：2012年11月13日

　　经营范围：商品购销及供应链业务

　　ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD目前注册资本为美元10万元，公司持有其100%的股份，为本公司的全资子公司。

　　截止2015年6月30日，ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD的总资产为美元1，563.44万元，净资产为美元39.43万元，总负债为美元1，524.01万元，一年内到期的长期负债为美元0万元，资产负债率为97.48%。

　　4、公司名称：卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“卓怡恒通”）

　　注册地点：香港粉岭安全街11号102室

　　董事：冯均鸿、范智强、李强

　　成立时间：2010年12月2日

　　经营范围：电子产品的设计开发

　　卓怡恒通目前注册资本为美元1万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，卓怡恒通的总资产为美元1，719.98万元，净资产为美元106.26万元，总负债为美元1，613.72万元，一年内到期的长期负债为美元0万元，资产负债率为93.82%。

　　5、公司名称：兴怡（香港）有限公司（以下简称“兴怡（香港）”）

　　注册地点：香港粉岭安全街11号102室

　　董事：范智強、冯均鸿、郑德威、马俊、李希和

　　成立时间：2009年9月16日

　　经营范围：计算机产品贸易

　　兴怡（香港）目前注册资本为1，000万港元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，卓怡恒通的总资产为美元1，410.63万元，净资产为美元394.16万元，总负债为美元1，016.47万元，一年内到期的长期负债为美元0万元，资产负债率为72.06%。

　　6、公司名称：怡海能达（香港）有限公司（以下简称“怡海能达（香港）”）

　　注册地点：香港粉岭安全街11号102室

　　董事：范智強、冯均鸿、张海山

　　成立时间：2014年7月18日

　　经营范围：电子产品购销及供应链业务

　　怡海能达（香港）目前注册资本为3000万港元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，怡海能达（香港）的总资产为美元10，566.23万元，净资产为美元2，595.52万元，总负债为美元7，970.71万元，一年内到期的长期负债为美元0万元，资产负债率为75.44%。

　　7、公司名称：联怡全球采购有限公司（以下简称“联怡全球采购”）

　　注册地点：香港粉岭安全街11号102室

　　董事：范智強、冯均鸿、郑德威

　　成立时间：2009年7月15日

　　经营范围：母婴、食品等购销及供应链服务

　　联怡全球采购目前注册资本为1万港元，公司持有其100%的股份，为本公司的全资子公司。

　　截止2015年6月30日，联怡全球采购的总资产为港币1，373.74万元，净资产为港币-3，026.06万元，总负债为港币4，399.80万元，一年内到期的长期负债为港币0万元，资产负债率为320.28%。

　　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　　971，673.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十六次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316，797.88万元的306.72%，其中逾期担保数量为0元。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2015年9月21日

　　股票简称：怡亚通股票代码：002183 公告编号：2015-177

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2015年第十次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2015年9月21日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2015年第十次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2015年10月9日下午2：00。

　　网络投票时间为：2015年10月8日至10月9日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下午15:00至10月9日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2015年9月24日。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于厦门兴联汇都实业有限公司出资设立泉州兴联汇都贸易有限公司的议案》

　　2、审议《关于福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州伟煌供应链管理有限公司》

　　3、审议《关于重庆市和乐生活超市有限公司出资设立广州市和乐生活供应链有限公司的议案》

　　4、审议《关于广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西怡嘉合润商贸有限公司的议案》

　　5、审议《关于黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司的议案》

　　6、审议《关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立怀化鑫星火供应链有限公司的议案》

　　7、审议《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司的议案》

　　8、审议《江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立张家港保税区申杰国际贸易有限公司的议案》

　　9、审议《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立沈阳惠邦供应链管理有限公司的议案》

　　10、审议《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司的议案》

　　11、审议《山西怡亚通深度供应链股份有限公司出资设立山西怡亚通运昌供应链管理有限公司的议案》

　　12、审议《陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆中亚通供应链管理有限公司的议案》

　　13、审议《上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通松立供应链管理有限公司的议案》

　　14、审议《云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡亚通雄越商贸有限公司议案》

　　15、审议《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供银行保函的议案》

　　16、审议《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等三家子公司拟向徽商银行合肥花园街支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　17、审议《关于公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司拟向中原银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　18、审议《公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　19、审议《公司控股子公司上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　20、审议《公司控股子公司上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司拟向中国光大银行上海彭浦支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　21、审议《公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司长沙分行三湘南湖支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

　　22、审议《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》

　　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2015年9月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼三楼

　　2、登记时间：2015年9月29日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年9月29日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼证券部，邮编：518114。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序：

　　（1）2015年10月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　　（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　A、输入买入指令，买入

　　B、输入证券代码，362183

　　在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　　本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

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　　C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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　　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　2、投票举例

　　①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

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　　②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

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　　③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

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　　3、计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　A、申请服务密码

　　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　　激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

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　　B、申请数字证书

　　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。