皇氏集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2019年4月24日下午14:30－15:30时；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月24日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年4月23日下午15:00 至2019年4月24日下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（七）会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表18名股东，代表股份266,367,980股，占公司有表决权总股份的31.7998%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表  6人，代表7名股东，代表股份266,095,680股，占公司有表决权总股份的31.7673%；通过网络投票的股东11人，代表股份272,300股，占公司有表决权总股份的0.0325%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表12名股东，代表股份274,300股，占公司有表决权总股份的0.0327%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表1名股东，代表股份2,000股，占公司有表决权总股份的0.0002%；通过网络投票的股东11人，代表股份272,300股，占公司有表决权总股份的0.0325%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　总表决情况：同意266,160,080股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9220%；反对207,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0780%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东总表决情况：同意66,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.2071%；反对207,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.7929%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：王雪莲、谢静

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）2019年第二次临时股东大会各项会议资料；

　　（三）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十五日