北方光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600184        证券简称：光电股份     公告编号：临2018-42

　　北方光电股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于核销应收天达公司款项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的《关于核销应收天达公司款项的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东北方光电集团有限公司、股东湖北华光新材料有限公司依法回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

　　律师：汪艳萍、赵娟娟

　　2、律师见证结论意见：

　　光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次 股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北方光电股份有限公司

　　2018年12月29日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2018-43

　　北方光电股份有限公司

　　非公开发行限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为90,000,000股

　　●本次限售股上市流通日期为2019年1月7日

　　一、本次限售股上市类型

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月17日召开的第五届董事会第三十七次会议、2015年3月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行股票方案。2015年12月15日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2854号），核准公司非公开发行A股股票90,000,000股新股。

　　2016年1月5日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管和股份限售手续。

　　中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导1号资产管理计划、汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导2号资产管理计划认购的本次发行股份36个月内不得转让，具体情况如下：

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　　注：2019年1月5日为非交易日，解除限售的时间顺延到2019年1月7日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

　　截至目前，公司总股本为508,760,826股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定：本次非公开发行，中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导1号资产管理计划、汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导2号资产管理计划认购的股份限售期为36个月。

　　至本公告日，各认购方均严格履行了限售承诺。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截止2017年末，控股股东及其关联方非经营性资金占用余额为19,498万元，均为公司应收天达公司款项，详见公司于2018年4月21日披露《2017年年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2018）第110ZA1540号《关于北方光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　公司已于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核销应收天达公司款项的议案》，内容详见公司《关于核销应收天达公司款项的公告》（临2018-39）。于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议批准核销应收天达公司款项19,498万元。2018年末，公司财务报表中将不再反映该笔控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经公司非公开发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查，认为：

　　公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为90,000,000股；

　　2、本次限售股上市流通日期为2019年1月7日；

　　3、本次限售股上市流通明细清单：

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十九日

　　证券代码：600184        股票简称：光电股份       编号：临2018-44

　　北方光电股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　2018年度，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光”）累计获得政府各类补助资金986.289万元，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分上述各类政府补助类型，并确认和计量上述事项。上述政府补助中，与收益相关的420.47万元计入2018年当期损益，与资产相关的548.619万元确认为递延收益，与资产相关的17.2万元冲减资产的账面价值。（注：以上数据未经审计）。

　　本次公告的上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十九日