TCL集团股份有限公司

　　（上接77版）

　　截止2015年12月31日，公司总资产10，231万元人民币，负债合计6，725万元人民币，资产负债率为65.73%， 所有者权益3，506万元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　7、TCL商业保理（深圳）有限公司

　　TCL商业保理（深圳）有限公司，法定代表人：杜娟；注册资本：1亿元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

　　截止2015年12月31日，公司总资产60，399万元人民币，负债合计50，253万元人民币，资产负债率为83.2%， 所有者权益10，146万元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　8、深圳百思资产管理有限公司

　　深圳百思资产管理有限公司，法定代表人：向晓丹；注册资本：3，000万元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

　　截止2015年12月31日，公司总资产2，988万元人民币，负债合计0万元人民币，资产负债率为0 %， 所有者权益2，988万元人民币。公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　9、北京和诚诺信科技有限公司

　　北京和诚诺信科技有限公司，法定代表人：杨连起；注册资本：500 万元人民币 ，注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-40室。经营范围：技术开发及转让、技术服务；销售计算机软件及外围设备（不含计算机信息系统安全的专用产品）、通讯产品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　截止2015年12月31日，公司总资产 717 万元人民币，负债合计91万元人民币，资产负债率为12.8%， 所有者权益626万元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　10、TCL家用电器(中山)有限公司

　　TCL家用电器(中山)有限公司，法定代表人：何军；注册资本：8，000万元人民币，注册地址：中山市南头镇丰硕路38号（1-3号楼）。经营范围：研发、生产、销售：家用电器、水处理设备、空气净化设备、环保科技设备、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具；商业净水设备、污水处理设备的生产、安装、销售；仓储及配送（不含化学危险品）；货运经营；电器产品推广；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2015年12月31日，公司总资产18，254万元人民币，负债合计19，910万元人民币，资产负债率为109.1%， 所有者权益-1，656万元人民币（惠州TCL家电集团有限公司对该司的8，000万元人民币注册资本尚未到位）。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　11、惠州TCL照明电器有限公司

　　惠州TCL照明电器有限公司，法定代表人：史万文 ；注册资本：7，000万元人民币 ，注册地址：惠州市仲恺大道三路26号 经营范围：开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、LED照明、LED应用产品、特种灯具及淘汰等相关照明产品，照明工程的设计及施工。节能技术研发、转让，节能技术推广和咨询。产品40%外销，60%内销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2015年12月31日，公司总资产21，907万元人民币，负债合计14，970万元人民币，资产负债率为68.3%， 所有者权益6，937万元人民币。公司持股比例80.0%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　12、 TCL光电科技（惠州）有限公司

　　TCL光电科技（惠州）有限公司，法定代表人：蔡劲锐；注册资本：57，600万元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区惠风四路78号。经营范围：新型显示器件、彩色电视机、相关配套零部件制造、销售、维修及相关技术开放；承接来料加工业务、进出口业务（法律、法规禁止经营的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2015年12月31日，公司总资产196，416万元人民币，负债合计138，488万元人民币，资产负债率为70.5%， 所有者权益57，928万元人民币。公司持股比例63.12%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　13、深圳前海启航供应链管理有限公司

　　深圳前海启航供应链管理有限公司，法定代表人：黄晖；注册资本：10，000万元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。经营范围：供应链管理及相关配套服务；财务咨询（不含限制项目）；接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。

　　截止2015年12月31日，公司总资产75，687万元人民币，负债合计68，614万元人民币，资产负债率为90.7%， 所有者权益7，073万元人民币。公司持股比例40%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　14、惠州高盛达科技有限公司基本情况介绍

　　惠州高盛达科技有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：5，200万元人民币，主营业务：电子调谐器、电子调制器、硅高频头等射频产品，WIFI产品、蓝牙产品、3G、4G、Zigbee等无线传输产品，路由器、机顶盒、监控、智能开关等智能家居家电和物联网产品，光电板、电视主板、电源板、平板电脑主板、手机主板等板卡类产品，进出口贸易。

　　截止2015年12月31日，公司总资产42，943万元人民币，负债合计34，439万元人民币，资产负债率为80.2%， 所有者权益8，504万元人民币。公司持股比例20%，2015年属于公司关联法人，目前属于子公司。

　　五、防范担保风险的措施

　　公司将通过如下措施控制担保风险：

　　（一）严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在3，523，000万元人民币之内，加上对关联方12，800万元人民币担保额度，公司对外担保总额度将控制3，535，800万元人民币之内。

　　（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。

　　（三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。

　　（四）对增加担保额度的子公司严格规范管理。

　　公司对本次增加担保额度的10家子公司持股比例在44.21%-100%之间，且基本是本公司战略重点支持的子公司，其高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

　　六、独立董事意见

　　董事会根据公司2015年现有担保情况，结合公司2016年的经营计划对2016年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案；同意提交公司2015年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2015年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保余额1，185，828万元（其中公司及控股子公司为各子公司提供担保余额1，178，775万元，公司及控股子公司对联营公司提供担保余额为7，053万元），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、授权事项

　　授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

　　九、审批程序

　　本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月28日

　　证券代码：000100证券简称：TCL集团公告编号：2016-032

　　TCL集团股份有限公司

　　关于增加低风险投资理财额度的公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　2016年2月23日，TCL集团股份有限公司发布了《TCL 集团股份有限公司董事会关于增加证券投资范围的公告》（以下简称“证券投资公告”），董事会审议通过公司进行证券投资额度为90亿元，其中董事会授权72亿元人民币投资额度，进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资业务的管理；董事会授权18亿元人民币的投资额度，在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资，或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理。

　　鉴于公司销售收入提升，现金流持续改善，为提升资金利用效率，公司拟将上述公告内低风险投资理财额度上限72亿元提高至102亿元。本次低风险理财金额提升后，公司的证券投资总额将提升至120亿元（为本公司2015年经审计净资产的49.57%）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《TCL集团股份有限公司章程》《TCL集团股份有限公司证券投资管理制度》及相关法律、法规的规定，本投资事项已经第五届董事会第二十次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　　二、证券投资的资金来源及额度

　　证券投资资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资，证券投资总额不超过人民币120亿元人民币(占公司2015年度经审计净资产的49.57%)，本额度可循环使用。

　　三、审批权限和程序

　　（一）公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关法律规则的规定，就进行证券投资，履行法定审批程序，独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及开展证券投资事项对公司的影响发表独立意见。

　　（二）公司证券投资部门负责证券投资的具体事宜，并及时将证券投资信息报送董事会办公室及相关部门；

　　公司董事会办公室对证券投资运作情况进行监控，并负责相关证券投资事宜的信息披露；

　　公司财务管理部门应指定专人负责证券投资资金的监管；

　　公司审计机构负责对证券投资事宜定期审计，每年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。

　　四、风险分析与控制措施

　　公司进行证券投资，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，证券投资存在系统性风险。风险控制措施如下：

　　（一）总则

　　公司将持续完善证券投资的风险控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

　　（二）证券投资理财资金的管理

　　1、为保障证券投资资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户。

　　2、证券投资资金使用与保管情况由公司审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。

　　（三）证券投资的业务风险控制

　　1、岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离。

　　2、日常对账，设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保帐实相符。

　　3、在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

　　4、不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。

　　（四）汇报制度：

　　证券投资负责部门定期或不定期以书面形式向董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。

　　五、运用自有闲置资金进行证券投资的原因及影响

　　（一）公司坚持稳健投资理念，以资产保值增值为目标，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展证券投资业务。

　　（二）公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资，提高短期财务收益。

　　（三）公司在有效控制投资风险的前提下通过证券投资可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

　　（四）从证券投资资金总量看，证券投资额度人民币120亿元人民币占2015年末集团154.20亿元人民币货币资金的77.82%，集团整体货币资金较充裕，证券投资不影响集团经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，主要是结合家电产业季节性特点，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　（五）公司已建立《证券投资管理制度》，通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

　　六、授权及审批事项

　　董事会授权TCL集团财务有限公司总经理在102亿元人民币投资额度内，进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资业务的管理。

　　董事会授权T.C.L.实业控股（香港）有限公司（公司的全资子公司）总经理在18亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资；或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理。

　　七、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事发表了《关于增加证券投资范围的议案》的独立意见：

　　我们认为董事会所审议的运用自有闲置资金进行低风险投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行低风险投资理财的行为已建立健全的内控制度。

　　公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资，提高短期财务收益，公司的证券投资在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　我们同意增加低风险投资理财额度的议案。

　　八、中介机构意见结论

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次增加证券投资范围进行了核查，认为：

　　1、公司本次增加低风险投资理财额度的议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

　　2、公司低风险投资理财计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，未发现使用募集资金进行投资理财的情况。公司的低风险投资范围包括新股网下申购、债券投资、货币市场基金投资及委托理财等，提示投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月28日

　　证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2016-034

　　TCL集团股份有限公司

　　关于召开本公司2015年年度股东大会的

　　通知

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

　　2、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十次会议审议，决定召开2015年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　3、 现场会议召开时间：2016年4月19日下午14点；

　　4、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日下午3:00至2016年4月19日下午3:00的任意时间；

　　5、 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

　　6、 股权登记日：2016年4月11日；

　　7、 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

　　8、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

　　9、 出席对象：

　　(1) 截止2016年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3) 公司邀请的见证律师。

　　10、 公司将于2016年4月12日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　（一）合法性和完备性情况：

　　本次会议审议事项经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

　　（二）议程：

　　1. 《本公司2015年度董事会工作报告》；

　　2. 《本公司2015年度监事会工作报告》；

　　3. 《本公司2015年度财务报告》；

　　4. 《本公司2015年度利润分配预案》；

　　5. 《本公司2015年年度报告全文及摘要》；

　　6. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；

　　7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（三）披露情况

　　以上议案具体内容详见本公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、 登记时间：2016年4月18日

　　3、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

　　四、参加网络投票的程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、 投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”

　　3、 股东投票的具体程序为：

　　(1) 买卖方向为买入投票；

　　(2) 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

　　■

　　(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　表决意见种类对应的申报股数

　　■

　　(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　2、 投票举例：

　　(1) 股权登记日持有“TCL集团”A 股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：

　　■

　　(2) 如某股东对议案2投反对票，申报顺序如下：

　　■

　　（一）采用互联网投票的操作流程：

　　1、 股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　(1) 申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　(2) 激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@@p5w.net

　　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　　2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

　　(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　(4) 确认并发送投票结果。

　　3、 股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00（不含15:00）至2016年4月19日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

　　4、 投票注意事项

　　(1) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

　　(2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其它事项

　　1、 会议联系方式：

　　公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-33313801

　　传真：0755-33313819

　　联系人：张博琪

　　2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十次会议决议

　　公司第五届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2016年3月28日

　　附件：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

　　■

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。THE_END

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