朗博科技关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2019-022

　　 常州朗博密封科技股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书戚淦超先生的书面辞职报告。戚淦超先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据公司法、公司章程的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戚淦超先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总经理的职务。戚淦超先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对戚淦超先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈洁女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本议案发表了独立意见。沈洁女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　 特此公告。

　　 常州朗博密封科技股份有限公司

　　 2019 年 8 月 27 日 附件（简历）：

　　 沈洁：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。2010 年 6 月进入江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部，任证券事务助理。2012年 3 月至 2018 年 5 月任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务代表。2018年 6 月至今任常州朗博密封科技股份有限公司证券事务代表。沈洁女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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