盐津铺子：关于监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-003

　　 盐津铺子食品股份有限公司

　　 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席、股东监事兰波先生与股东监事缪贤文先生的辞职报告，具体情况如下：

　　 1、兰波先生鉴于工作繁忙，故提出辞去公司监事会主席职务，兰波先生辞去监事职务后将继续在公司担任渠道事业部副部长一职；

　　 2、缪贤文先生因工作调整及个人原因，故提出辞去公司监事职务，辞职后，缪贤文先生不再担任公司任何职务。

　　 兰波先生在任监事会主席和股东监事期间，缪贤文先生在任股东监事期间，均忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

　　 根据公司《公司法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于兰波先生与缪贤文先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，兰波先生与缪贤文先生将继续履行监事职责。

　　 为了保证监事会的正常运行，公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意股东提名黄新开先生与钟亚辉女士（简历见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。黄新开先生与钟亚辉女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

　　 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

　　 1附：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历特此公告。

　　 盐津铺子食品股份有限公司

　　 监事会

　　 2019年1月14日

　　 2附件：

　　 公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　 黄新开 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月生，大专学历。1992 年 7 月至 1997 年 7 月，历任江苏省地矿厅第二地质大队会计员、主办会计、审计主管；1997 年 8 月至 2006 年 9 月，历任浏阳市农业广播电视学校政教主任、浏阳市成人中专教研室主任、浏阳市第二中等职业学校教务主任、浏阳市财会学校办公室主任；2006 年 10 月至 2010 年 3 月，历任浏阳市天顺房地产有限公司财务总监、湖南华盛烟花有限公司财务部经理、浏阳市贵美食品有限公司财务总监；2010 年 4 月入职公司，历任总经理助理、本部生产中心管理部总监，现任公司外联部经理，同时担任公司工会主席。

　　 截至本公告日，黄新开先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份 4,300,578 股 ）1.57%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　 钟亚辉 女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月生，大专学历。1990 年 10 月至 2004 年 10 月历任湖南省物资厅南方建材股份有限公司南方明珠国际大酒店大堂副理、工程能源主管、行政专员，2004 年 10 月至 2016年 4 月任湖南高星物流园开发有限公司综合部人事主管、副经理，2016 年 4 月25 日入职公司，任公司本部人事行政部经理，同时担任公司党支部书记。

　　 截至本公告日，钟亚辉女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

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